Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Эйр Кыргызстан"

Дата проведения собрания: 24 апреля 2014 года
Место проведения: г.Бишкек, пр.Манаса, 12-А
Форма проведения: очная
Кворум собрания: 100%

Решения по вопросам повестки дня и итоги голосования

1. Возложить обязанности счетной комиссии на представителя независимого реестродержателя ОсОО "Реестр-Сервис" Пак А.Л.
За - 100% голосов

2. Утвердить отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.
За - 100% голосов

3. Утвердить заключение независимого аудитора Общества за 2013 год.
За - 100% голосов

4. Утвердить заключение Ревизора Общества за 2013 год.
За - 100% голосов

5. Утвердить смету расходов на содержание Совета директоров и Ревизора за 2013 год.
За - 100% голосов

6. Утвердить отчет Правления об исполнении бюджета Общества на 2013 год.
За - 100% голосов

7. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков общества за 2013 год.
За - 100% голосов

8. Утвердить порядок распределения прибыли за 2013 год.
Направить на выплату дивидендов 25% от чистой прибыли по итогам 2013 года, что составляет 3 492 431 сом из расчета 0,88 сом на одну акцию.
За - 100% голосов

9. Утвердить отчет Совета директоров Общества за 2013 год.
За - 100% голосов

10. Утведить смету расходов на содержание Совета директоров Общества на 2014 год.
За - 100% голосов

11. Утвердить смету расходов на содержание Ревизора Общества на 2014 год.

12. Утвердить годовой бюджет Общества на 2014 год.
За - 100% голосов

13. Продлить срок полномочий Ревизора Общества на год.
За - 100% голосов