Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО «Кыргызэнергострой»

Дата проведения собрания: 28 апреля 2014 года
Место проведения: г.Бишкек, ул.Лермонтова, 2
Кворум собрания: 93,54%

Решения по вопросам повестки дня:

1. Утвердить счетную комиссию в составе:
Волыгина Е.Н., Шарипова Ф.А., Токбергенова Г.О.
За - 100% голосов присутствующих акционеров

2. Утвердить отчет директора ОАО "КЭС" о финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.
За - 100% голосов присутствующих акционеров

3. Утвердить годовой баланс и отчет о прибылях и убытках за 2013 год.
За - 100% голосов присутствующих акционеров

4. Утвердить отчет Ревизора за 2013 год.
За - 100% голосов присутствующих акционеров

5. Утвердить порядок выплаты дивидендов:
размер дивиденда за 2013 год на одну простую ипривилигированную акцию - 2 241 сом;
день списка акционеров на право получения дивидендов - 28 марта 2014 года;
дата выплаты дивидендов - 20 августа 2014 года;
форма выплаты дивидендов - денежные средства;
место выплаты - г.Бишкек, ул.Лермонтова, 2
За - 100% голосов присутствующих акционеров

6. Утвердить бюджет ОАО "КЭС" на 2014 год.
За - 100% голосов присутствующих акционеров

7. Утвердить Положение "О совете директоров".
За - 100% голосов присутствующих акционеров

8. Избрать в состав Совета директоров:
1. Ткаченко Владимира Юрьевича - За - 100% голосов присутствующих акционеров
2. Киселеву Анну Вадимовну - За - 100% голосов присутствующих акционеров
3. Пикулькину Лилию Анатольевну - За - 100% голосов присутствующих акционеров

9. Избрать Ревизором Общества Кузьмину Светлану Валентиновну.
За - 100% голосов присутствующих акционеров

10. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения и компенсации членам Совета директоров.
За - 100% голосов присутствующих акционеров

11. Вознагражение Ревизору не выплачивать.
За - 100% голосов присутствующих акционеров