Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Востокэлектро"

Годовое  общее собрание акционеров открытого акционерного общества   «Востокэлектро»  постановило:

1. Утвердить счетную комиссию годового общего собрания  в составе:
1.1 Турдубаевой  Элмиры  Мырзаевны – представитель  независимого  реестродержателя ОсОО  «Фондорегистр», в качестве председателя счетной комиссии
1.2  Кыдырбаевой Тамары  Сапаргалиевны      
1.3  Смагуловой  Мирагуль  Беркентаевны  
1.4  Мадемиловой  Нургуль Эмиловны  
1.5  Минкеевой Гульнары Мурадылдаевны

2. Утвердить отчет Генеральной дирекции об итогах финансово  – хозяйственной деятельности Общества  за 2013 год.

3. Утвердить заключение независимого аудитора.

4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии.

5. Утвердить отчет об исполнении Сметы  расходов на содержание Совета  директоров и Ревизионной   комиссии за  2013 г.

6. Утвердить  отчет Генеральной дирекции  об исполнении бюджета Общества за 2013 год.

7. Утвердить годовой  баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2013 год.

8. Утвердить порядок распределения прибыли за 2013 год. 
25 процентов чистой прибыли направить на выплату дивидендов в сумме 336 200 сом.   
Определить размер дивидендов  на одну простую акцию – 0,000348 сом.
Определить днем объявления дивидендов 22 апреля 2014 года, днем списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов -18 апреля 2014 года, днем выплаты дивидендов – 01 июля 2014 года.
Определить формой выплаты дивидендов – денежные средства, местом выплаты дивидендов  г. Каракол, ул Масалиева,24. 

9. Утвердить  отчет  Совета директоров Общества о своей работе за 2013 год.

     
10. Утвердить смету расходов на содержание членов Совета директоров на 2014 год.

11. Утвердить  смету расходов на содержание членов Ревизионной комиссии  на 2014 год.

12. Утвердить  годовой бюджет  Общества на 2014 год.

13. Утвердить  внесения  изменений  в Устав ОАО «Востокэлектро».
В статье 2. пункта 2.2 Устава  “ул. Фучика,24” заменить на “ул. Масалиева,24”;
В статье 2. пункта 2.3 Устава  “ул. Кооперативная д.2” заменить на “ул. Иссык – Кульская, д.2”.

14. Избрать в состав  Ревизионной комиссии:
1.  Исаева Рустама Асангазыевича
2.  Джумакунова Турсунбека Дуйшебаевича
3.  Исмаилова Жакшылыка Омушевича