Кыргызская фондовая биржа

Решения годового общего собрания акционеров ОАО «ЦУМ-Холдинг»

Дата проведения: 22 апреля 2014 года
Место проведения: г.Бишкек, пр.Чуй, 155 
Форма проведения: очная
Кворум общего собрания: 100%

Вопросы повестки дня, решения и итоги голосования по ним

    
1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение отчета Генерального директора, годового баланса, счета прибылей и убытков за 2013 год.        
3. Утверждение годового бюджета общества на 2014 г.
4. Распределение прибыли и утверждение размера и порядка выплаты дивидендов.    
5. Избрание ревизора Общества. 
6. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
7. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
8. Избрание нового состава Совета директоров.
9. Утверждение размера выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить в счетную комиссию Кованова А.В - представителя реестродержателя, генерального директора ЗАО «Телесат»;
За - 100% голосов присутствующих акционеров

2. Утвердить отчет Генерального директора, годовой баланс, счет прибылей и убытков за 2013 год.
За - 100% голосов присутствующих акционеров

3. Утвердить годовой бюджет ОАО "ЦУМ-Холдинг" на 2014 год.
За - 100% голосов присутствующих акционеров

4. Распределить прибыль и утвердить дивиденды в размере 154,88 сом на каждую простую
акцию.
Объявить днем списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов 22 апреля 2014
года.
Объявить днем выплаты дивидендов 15 мая 2014 года. 
Форма выплаты — денежные средства.
За - 100% голосов присутствующих акционеров

5. Избрать ревизором Общества Дюшебаеву Ш.И.
За - 100% голосов присутствующих акционеров

6. Утвердить решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
За - 100% голосов присутствующих акционеров

7. Утвердить количественный состав Совета директоров Общества из 3 (трех) членов.
За - 100% голосов присутствующих акционеров

8. Избрать в Совет директоров Общества: Мекежанову Г.А.; Нищенко Н.И.; Архипову Л.
За - 100% голосов присутствующих акционеров

9. Утвердить выплачиваемое вознаграждение и компенсации членам Совета директоров в размере 1 (один) процент от полученной прибыли с последующим распределением среди членов Совета директоров.
За - 100% голосов присутствующих акционеров