Кыргызская фондовая биржа

Решения акционеров ОАО фирмы «Сантехма» по итогам проведения Годового собрания

Дата проведения: 17 апреля 2014 года
Место проведения: г. Бишкек ул. Кулатова, 1-а, ОАО фирма «Сантехма»
Форма проведения: совместное присутствие (очная)
Количество акционеров 214 человек. Количество голосующих акций 126 600.
Присутствовали 9 акционеров с количеством голосов 109448
Кворум собрания - 86,4518 %

На повестке дня рассмотрены следующие вопросы, за которые проголосовали:

1. Утверждение состава счётной комиссии - проголосовало за 109 448 голосов -100 %,
утвердили состав счетной комиссии:
Председатель счетной комиссии Попикова И.Н. 
Члены счетной комиссии: Иштисамова З.И., Волыгина Е. Н. - представитель независимого специализированного регистратора ОсОО «Реестродержатель Медина».

2. Отчёт Генерального Директора Фирмы об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО фирмы "Сантехма" за 2013год.
- проголосовали за 109 448 голосов - 100 %.
Единогласно утвердили отчет генерального директора за 2013 год.

3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков за 2013 год.
- проголосовали за 109 448 голосов - 100 %. 
Единогласно утвердили годовой баланс, счет прибылей и убытков за 2013 год.

4. Утверждение годового бюджета общества и сметы затрат на управление на 2014 год.
- проголосовали за 109 448 голосов - 100 %.
Единогласно утвердили годовой бюджет и смету затрат на управление на 2014 год.

5. Отчёт ревизора общества.
- проголосовало за 109 448 голосов - 100 %.
Единогласно утвержден.

6. Перевыборы членов Совета директоров (кумулятивное голосование).
6.1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
- проголосовало за 109 448 голосов -100 %, единогласно.
6.2. Выборы Совета директоров.
В Совет директоров избраны: 
Чо А.П. - за 109 177 голосов
Колядов В.Ю. - за 109177 голосов
Колядов Ю.Е. - за 109177 голосов.
1 (один) бюллетень признан недействительным, с количеством голосов 813.
Вопрос № 6 повестки дня утвержден.

7. Утверждение вознаграждения Председателю Совета директоров.
- проголосовало 109 448 голосов, 100 %, единогласно.

8. Выборы ревизора общества.
- проголосовали за 109 448 голосов - 100 %, ревизором общества избрана Афанасьева Н.Ф.

9. Утверждение    размера выплачиваемого вознаграждения ревизору общества.
- проголосовали - 109 448 голосов 100 %.

10. Утверждение решения о размере и порядке выплаты дивидендов по итогам 2013 года.
- проголосовали - 109 448 голосов 100 %
Собрание постановило: направить на выплату дивидендов 25% от чистой прибыли по итогам 2013 г., что составляет 606,09 сом, по 4,787 сом на одну акцию. 
Дата начала выплаты дивидендов - 17 августа 2014 г. в офисе фирмы - г. Бишкек ул. Кулатова, 1»А». 
Окончательная дата регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 17 марта 2014 г.
Вопрос № 10 повестки дня утвержден.

11. О продаже неиспользуемых в процессе производства основных фондов.
- проголосовали - 109 448 голосов: за 86,4518 %.
Собрание решило: дать согласие на реализацию земельного участка, мерою 0,43 га с расположенными на нем нежилыми зданиями и сооружениями.
Вопрос № 11 повестки дня утвержден.

12. О получении банковского кредита.
- проголосовали - 109 448 голосов: за 86,4518 %
Собрание решило: в течение 2014 года получить кредит в банках КР. Дать на 2014 год полномочия совету директоров по определению необходимой суммы кредита, предлагаемых к залогу активов, и утверждению залоговой стоимости активов по банковской оценке. 
Вопрос № 12 повестки дня утвержден.