Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Электрические станции"

Дата проведения собрания: 4 апреля 2014 года

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Электрические станции"

1. Утвердить счетную комиссию в составе:
1) Акматов Аскар Омурбекович - Председатель счетной комиссии, представитель ОсОО "Registrum" ("Региструм")
2) Айдаралиева Тагжана Кенешевна 
3) Сыдыкова Салтанат Айтбековна  
4) Узагалиева Толкун Жаныбековна
5) Бакулина Оксана Владимировна
6) Дюшеева Гульзада Анарбековна
7) Саадаева Махабат Сатылгановна

2. Утвердить отчет Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Электрические станции" за 2013 год.

3. Утвердить заключение независимого аудитора ОсОО "Марка Аудит Бишкек" по результатам деятельности ОАО "Электрические станции" за 2013 год.

4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии по результатам деятельности ОАО «Электрические станции» за 2013 год.

5. Утвердить отчет об исполнении Сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества за 2013 год.

6. Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2013 год.

7. Утвердить годовой баланс, отчет прибылей и убытков Общества за 2013 год.

8. Утвердить отчет Совета директоров Общества о своей работе за 2013 год.

9. Утвердить смету расходов на содержание членов Совета директоров ОАО «Электрические станции» на 2014 год.

10. Утвердить смету расходов на содержание членов Ревизионной комиссии ОАО «Электрические станции» на 2014 год.

11. Утвердить годовой бюджет Общества на 2014 год, сформированный на основе тарифа, утвержденного приказом Государственного агентства по антимонопольному регулированию при Правительстве Кыргызской Республики №6 от 24.01.2014г.

12. Внести изменения в Устав ОАО «Электрические станции».

13. О составе Совета директоров ОАО «Электрические станции».
13.1. Прекратить полномочия члена Совета директоров ОАО «Электрические станции» - Закирова Магаматкула Усаровича.
13.2. Избрать в состав Совета директоров ОАО «Электрические станции» - Аширбаева Замирбека Ыбышевича.

14. О составе Ревизионной комиссии ОАО «Электрические станции».
14.1. Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Электрические станции»:
- Абдурахманова Сулаймана Амановича;
- Божубаева Анарбека;
- Карамуратова Нурлана Аскаровича.
14.2. Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Электрические станции»:
- Абдурахманова Сулаймана Амановича;
- Божубаева Анарбека;
- Карамуратова Нурлана Аскаровича.

15. Дать разрешение на заключение с Министерством финансов Кыргызской Республики крупной сделки - Субсидиарного соглашения по возврату заемных средств по проекту «Модернизация ТЭЦ города Бишкек» и об уполномочивании генерального директора на подписание всех необходимых документов и распоряжение кредитными средствами.

16. Дать разрешение Генеральной дирекции на заключение с Государственным фондом развития экономики при Министерстве финансов КР крупной сделки - договора о залоге в новой редакции, в связи с заменой предмета залога - имущественный комплекс ТЭЦ города Бишкек на имущественный комплекс Камбаратинской ГЭС-2.

17. Дать согласие на использование резервного капитала Общества.