Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Бишкектеплосеть"

Дата проведения собрания: 8 апреля 2014 года

Годовым общим собранием акционеров приняты следующие решения:

1. Избрать счетную комиссию годового общего собрания в составе:
1. Турдукеева Гаухар Насировна - ОсОО «Фондрегистр» Председателеь счетной комиссии.
2. Тельтевская Тамара Александровна;
3. Высоцкая Татьяна Григорьевна;
4. Турдубаева Динара Апышевна;
5. Попова Елена Викторовна;
6. Муканбетова Жаныл Айтбековна;
7. Ким Маргарита Валентиновна.

2. Утвердить отчет Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год. 

3. Утвердить заключение независимого аудитора. 

4. Утвердить заключение Ревизора (Ревизионной комиссии).

5. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров за 2013 год и отчет об исполнении сметы расходов на содержание Ревизора (Ревизионной комиссии) за 2013 год.

6. Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2013 год.

7. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2013 год. 

8. Утвердить следующий порядок распределения прибыли за 2013 год в сумме 32 091 440,58 сом:
- 25% в сумме 8 022 860,15 сом направить на выплату дивидендов акционерам;
- 75% в сумме 24 068 580,43 сом оставить в распоряжении ОАО Бишкектеплосеть».
Определить размер дивидендов на одну простую акцию - 0,00831180135 сома. 
Определить днем списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 20 марта 2014 года, днем выплаты дивидендов - 18 июля 2014 года.
Определить формой выплаты дивидендов - денежные средства, местом выплаты дивидендов - г.Бишкек, ул.Жукеева-Пудовкина 2/1, ОАО «Бишкектеплосеть».

9. Утвердить отчет Совета директоров Общества о своей работе за 2013 год.

10. Утвердить смету расходов на содержание членов Совета директоров на 2014 год.

11. Утвердить смету расходов на содержание Ревизора (Ревизионной комиссии) на 2014 год.

12. Утвердить годовой бюджет Общества на 2014 год.

13. Избрать Ревизором (Ревизионной комиссией) - Какилова Тобокела Какиловича.

14. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Бишкектеплосеть» в следующей редакции:

- добавить пункт 6 в статью 11 и изложить в следующей редакции «В случае если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято немотивированное решение об отказе в его созыве, указанные в пункте 1 настоящей статьи лица, требующие его созыва, вправе обратиться в уполномоченный Государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров».

- добавить пункт 7 в статью 11 и изложить в следующей редакции «В случае если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято немотивированное решение об отказе в его созыве, уполномоченный Государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг или суд вправе принять решение о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров».

- добавить пункт 8 в статью 11 и изложить в следующей редакции «В случае если в соответствии с решением уполномоченного Государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг или суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит лицо, обратившееся и требующее созыва внеочередного Общего собрания акционеров, то расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества».

15. Утвердить Положения об органах управления ОАО «Бишкектеплосеть» (Положение о Совете директоров, Положение о Ревизоре (Ревизионной комиссии), Положение о Генеральной дирекции).

16. Кодекс корпоративного управления ОАО «Бишкектеплосеть» не утвержден.