Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Кыргыз-Таш»

Дата проведения собрания: 11 апреля 2014 года
Место проведения: г.Бишкек, ул.Садыгалиева, 10а
Форма проведения собрания - очная
Кворум собрания - 72,97%

На собрании приняты решения:

1. Утвердить счетную комиссию в составе: 
Турдубаевой Э.М., Каплиевой В.Н, Керимкулова С.К. 
За - 380 845 - 100%

2. Утвердить отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год. 
За - 380 845 - 100%

3. Утвердить годовой баланс, счета прибылей и убытков за 2013 год. 
За - 380 845 - 100%
4. Утвердить отчет Ревизионной комиссии. 
За - 380 845 - 100%

5. Принять к сведению заключение независимого аудитора. 
За - 380 845 - 100%

6. Утвердить решение о досрочном сложении полномочий члена Совета директоров Назимовой Е.А. и до избрание в Совет директоров Балтаева Ж.А. 
За - 380 845 - 100%

7. Утвердить старый состав Ревизионной комиссии: 
Бояренок Т.И., Копайло Л.Н., Абдылдаева Р.К. 
За - 380 845 - 100%

8. Направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли 2013 года в сумме 87 100 сомов из расчета 0,17 сом на одну простую акцию. 
День объявления дивидендов 11 апреля 2014 года.
День списка акционеров 07 апреля 2014 года.
День начала выплаты дивидендов 10 июня 2014 года. 
За - 380 845 - 100%

9. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии. 
За - 380 845 - 100%

10. Утвердить годовой бюджет Общества на 2014 год. 
3a - 380 845 - 100%

11. Утвердить решение о получении кредита. 
3a - 380 845 - 72,97%

 
12. Утвердить решение о предоставлении в качестве залога нежилое помещение находящееся по адресу: г.Бишкек, ул.Садыгалиева,10а, и иного имущества общества.
3a - 380 845 - 72,97%