Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО МФК «Салым Финанс»

Дата проведения собрания: 29 марта 2014 года в 11-00 ч.
Место проведения: г.Бишкек пр-т Манаса 40/Чуй 164
Форма проведения: очная
кворум собрания 100%. 

На собрании приняты следующие решения: 

1. Утвердить счетную комиссию в составе:
1. Турдукеева Г.Н. - Представитель ОсОО «Фондрегистр», За 100 000 голосов - 100%; председатель счетной комиссии. 
2. Садыкбекова М.С., За 100 000 голосов -100%; 
3. Жумабеков Б., За 100 000 голосов -100%.
2. Утвердить отчет Исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год. 
За 100 000 голосов - 100%;
3. Утвердить Финансовую отчетность и Отчет о прибылях и убытках за 31 декабря 2013 года. За 100 000 голосов - 100%;
4. Утвердить отчет независимого аудитора о финансовой отчетности Общества. 
За 100 000 голосов - 100%;
5.Утвердить следующий порядок распределения прибыли:
25% от чистой прибыли в сумме 6 119 514,88 сом направить на выплату дивидендов из расчета 61,1951 сом на одну простую акцию. 
День объявления дивидендов 29 марта 2014 года.
День списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов 20 марта 2014 года, день начала выплаты дивидендов. 
За 100 000 голосов - 100%;
6.Утвердить бюджет общества на 2014 год. 
За 100 000 голосов - 100%; 
7.1. Избрать Совет директоров в составе:
1. Кыдырмаев Бакытбек Ишенбекович, За 100 000 голосов - 100%; 
2. Конушбаев Тынчтыкбек Кадырбекович, За 100 000 голосов -100%; 
З. Джаманкулов Нуритдин Сманович, За 100 000 голосов - 100%; 
4. Мусаев Болот Абакирович, За 100 000 голосов - 100%; 
5. Токтоболотов Азамат Николаевич За 100 000 голосов - 100%; 
7.2. Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Беделбаева Роза Джайчиевна,  За 100 000 голосов - 100%; 
2. Конушбаева Арууке Тынчтыкбековна, За 100 000 голосов - 100%; 
З. Кыдырмаева Алия Бакытбековна, За 100 000 голосов - 100%;
8.Избрать внешнего аудитора Аудиторскую компания ОсОО «Якобс аудит» для аудита финансового состояния ОАО Микрофинансовая компания «Салым финанс» за 2013 год, установить вознаграждение согласно договору 210 000сомов. 
За 100 000 голосов - 100%;
9.а) Принять решение об осуществлении операций, требующих дополнительной лицензии: 
-выдача обеспеченных и необеспеченных микрокредитов в иностранной валюте;
-прием срочных вкладов от физических и юридических лиц на условиях возвратности в целях накопления сбережений клиентов в иностранной валюте;
-покупка и продажа долговых обязательств (факторинг) в иностранной валюте; 
-выдача гарантий в иностранной валюте в размере, не превышающем в совокупности с микрокредитом (лизингом) норматив максимального размера кредита на одного заемщика; 
-покупка и продажа иностранной валюты от своего имени; 
За 100 ООО голосов -100%;
б) Получить лицензию на осуществлении операций, требующих дополнительной лицензии. 
За 100 ООО голосов - 100%; 
10.а) Принять решение о привлечении срочных вкладов от физических и юридических лиц на условиях возвратности в целях накопления сбережений клиентов.
За 100 000 голосов -100%; 
б) Получить лицензию на право приема срочных вкладов от физических и юридических лиц на условиях возвратности в целях накопления сбережений клиентов.
За 100 000 голосов -100%;