Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан»

Дата проведения собрания: 31.03.2014 г.
Место проведение: КР, г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 54 а, актовый зал головного офиса ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН», 3 этаж. 
Форма проведения - очная. 
Кворум собрания - 98,0435 %

По результатам голосования Годовое общее собрание акционеров приняло следующие решения:

1. Утвердить счетную комиссию в составе трех человек.

2. Утвердить отчет Совета директоров ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» за 2013 год.

3. Утвердить отчет об исполнении финансового плана и годовых результатов деятельности ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» за 2013 год (годовой баланс, отчет о прибылях и убытках и др.).

4. Утвердить заключение внешнего аудитора по итогам проверки деятельности ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» за 2013 год.

5. Утвердить финансовый план ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» на 2014 год.

6. Уменьшить количество обращаемых акций ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» путем их аннулирования, в связи с размещением меньшего количества акций, чем было принято решением годового общего собрания акционеров ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» от 29 марта 2013 года.

7. Произвести конвертацию привилегированных акций ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» в простые именные акции ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН».

8. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов за 2013 год.

9. Увеличить количество обращаемых акций. Утвердить порядок выпуска и размещения акций.

10. Уменьшить количество обращаемых акций ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» путем их консолидации.

11. Утвердить правила конвертации простых именных акций ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» путем их консолидации.

12. Избрать членов Совета Директоров ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» в составе 5 человек.

13. Утвердить размеры выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН».

14. Избрать членов Комитета по аудиту и утвердить размеры вознаграждения членам Комитета по аудиту ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»

15. Избрать внешним аудитором ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» на 2014 год - ОсОО «Делойт и Туш» и установить размер вознаграждения внешнему аудитору ОсОО «Делойт и Туш».

16. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» и утвердить его в новой редакции. Пройти государственную перерегистрацию в уполномоченном государственном органе.

Информация о дивидендах
Размер дивиденда на каждую простую и привилегированную акцию - 1,8491 сом. 
Дата и время списка акционеров - 28 февраля 2014 года, 17-00 ч.
День выплаты дивидендов - дата начала размещения дополнительно выпускаемых акций Банка в счет выплаты дивидендов, но не ранее даты государственной регистрации конвертации привилегированных акций ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» в простые именные акции ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН».
Форма выплаты дивидендов за 2013 год - в размере 70 % от чистой прибыли - путем дополнительно выпускаемых акций ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН», и в размере 30 % от чистой прибыли - путем выплаты акционерам дивидендов денежными средствами. Место выплаты дивидендов - КР, г.Бишкек, ул.Тоголока Молдо, 54-а.