Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "Росинбанк"

Дата проведения собрания: 28 марта 2014 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Московская, 80/1

Форма проведения собрания: очное голосование

Кворум собрания: 100%

Собранием приняты следующие решения

1. Возложить функции счетной комиссии на представителя независимого реестродержателя ОсОО "Медина" Тентишеву Гульнару.

Проголосовали "за" - 100%

2. Утвердить отчет Правления об итога деятельности Банка за 2013 год.

Проголосовали "за" - 100%

3. Утвердить отчет Совета директоров Общества о своей работе за 2013 год.

Проголосовали "за" - 100%

4. Принять к сведению смету расходов на содержание Совета директоров за 2013 год.

Проголосовали "за" - 100%

5. Проголосовали "за" - 100% по следующему рещению:

- Утвердить годовой отчет, баланс, счет прибылей и убытков за 2013 год;

- Принять к сведению заключение внешнего аудитора по результатам деятельности ОАО "Росинбанк" за 2013 год;

- Совету директоров и Правлению провести необходимые мероприятия по устранению замечаний анешнего аудитора.

6. Нераспределенную прибыль Банка, полученную в 2013 году в сумме 13 877 тыс.сом направить на счет "нераспределенной прибыли".

Проголосовали "за" - 100%

7. Проголосовали "за" - 100% по следующему решению:

- Утвердить финансовый план (бюджет) ОАО "Росинбанк" на 2014 год;

- Совету директоров и Правлению провести необходимые мероприятия по эффективной работе и надлежащему исполнению утвержденного плана.

8. Избрать внешнего аудитора ОАО "Росинбанк" на 2014 год компанию ОсОО "КПМГ Бишкек" и определить размер вознаграждения внешнему аудитору.

Проголосовали "за" - 100%

9. Избрать сроком на один год, до следующего годового общего собрания акционеров, членами Совета директоров ОАО "Росинбанк":

Астахова Андрея Викторовича

Морякова Игоря Дмитриевича

Константинова Геннадия Николаевича

Рыскелдиева Улана Асановича

Губанова Юрия Михайловича

Медведева Павла Алексеевича

Сундеева Владимира Борисовича

Проголосовали "за" - 100%

10. Проголосовали "за" - 100% пос ледующему решению:

- Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО "Росинбанк";

- Компенсацию затрат членам Совета директоров проводить по факту;

- При корректировке бюджета предусмотреть статью расходов на компенсацию затрат членов Совета директоров.

11. Избрать в Комитет по аудиту ОАО "Росинбанк" следующих членов Совета директоров ОАО "Росинбанк":

Морякова Игоря Дмитриевича

Рыскелдиева Улана Асановича

Сундеева Владимира Борисовича

Проголосовали "за" - 100%

12. Проголосовали "за" - 100% пос ледующему решению:

- Определить срок полномочий деятельности Правления - три года;

- Подтвердить полномочия действующего и согласованного в Национальном банке КР состава Правления и установить срок полномочий деятельности Правления с 28 марта 2014 года, сроком на три года;

- Совету директоров подписать дополнения к трудовым договорам.

13. Утвердить Устав ОАО "Росинбанк" в новой редакции и пройти процедуру государственной перерегистрации.

Проголосовали "за" - 100%