Кыргызская фондовая биржа

ОАО Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "Капитал Банк Центральной Азии"

Дата проведения собрания: 28 марта 2014 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Московская, 161

Форма проведения собрания: очное голосование

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры: 6 202 000

Количество голосов акционеров, принявших участие в собрании: 6 202 000

Кворум общего собрания: 100%

Принятые решения и итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Утверждение состава счетной комиссии.

Принято решение: возложить функции счетной комисии на представителя независимого реестродержателя ОсОО "Registrum" ("Региструм") Акматова Аскара Омурбековича.

За - 6 202 000 голосов - 100% от числа принимающих участие в собрании акционеров

2. Утверждение годовых результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Капитал Банк" за 2013 год и отчета об исполнении финансового плана (Годовой отчет Правления Банка за 2013 год).

Принято решение: утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Капитал Банк" за 2013 год и отчета об исполнении финансового плана (Годовой отчет Правления Банка за 2013 год).

За - 6 202 000 голосов - 100% от числа принимающих участие в собрании акционеров

3.  Утверждение отчета Совета директоров за 2013 год.

Принято решение: утвердить отчет Совета директоров за 2013 год.

За - 6 202 000 голосов - 100% от числа принимающих участие в собрании акционеров

4. Определение количественного состава Совета директоров, выборы состава Совета директоров и назначение размера вознаграждения членам Совета директоров.

Голосование проводилось путем куммулятивного голосования.

Принято решение: утвердить действующий состав Совета директоров в количестве 5 (пяти) человек сроком с 28 марта 2014 года по 28 марта 2015 года, с установлением вознаграждения согласно приложению к протоколу:

Красников Андрей Алексеевич

Мусуралиев Марат Турсунбекович

Токтосунова Акылай Эриковна

Валиева Нина Валерьевна

Орозова Гульнара Саратанбековна

За - 6 202 000 голосов - 100% от числа принимающих участие в собрании акционеров

5. Назначение членов Комитета по аудиту Банка.

Принято решение: утвердить действующий состав комитета по аудиту ОАО "Капитал Банк" сроком на один год с 28 марта 2014 года по 28 марта 2015 года:

Красников Андрей Алексеевич

Валиева Нина Валерьевна

Орозова Гульнара Саратанбековна

За - 6 202 000 голосов - 100% от числа принимающих участие в собрании акционеров

6. Утверждение бизнес-плана на 2014 год.

Принято решение: утвердить бизнес-план на 2014 год.

За - 6 202 000 голосов - 100% от числа принимающих участие в собрании акционеров

7. Утверждение заключения внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2013 год.

Принято решение: утвердить заключение внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2013 год.

За - 6 202 000 голосов - 100% от числа принимающих участие в собрании акционеров

8. Выборы внешнего аудитора и определение вознаграждения внешнему аудитору.

Принято решение: избрать внешним аудитором ОАО "Капитал Банк" на 2014 год ЗАО "В.Якобс Аудит" и установить размер вознаграждения в сумме 279 000 сом с учетом налогов.

За - 6 202 000 голосов - 100% от числа принимающих участие в собрании акционеров

9. Вопрос о принятии отчета о совокупном доходе и о результатах дятельности банка за 2010 год.

Принято решение: утвердить отчет о совокупном доходе и о результатах деятельности Банка за 2010 год.

За - 6 202 000 голосов - 100% от числа принимающих участие в собрании акционеров

10. Утверждение Устава ОАО "Капитал Банк" в новой редакции и прохождение процедуры государственной перерегистрации.

Принято решение:

- Утвердить Устав ОАО "Капитал Банк" в новой редакции и пройти процедуры государственной перерегистрации;

- Наделить полномочиями Председателя Правления ОАО "Капитал Банк" Булатова Эрмека Кубанычбековича;

- На подписание Устава ОАО "Капитал Банк" в новой редакции, а также на осуществление иных действий, связанных с данным полномочием, в установленном законодательством КР порядке, с правом передоверия.