Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "Бакай Банк"

Дата проведения собрания: 28 марта 2014 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Исанова, 77

Форма проведения: очное голосование

Кворум собрания: 89,90%

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО "Бакай Банк"

1. «Утверждение состава Счетной комиссии»
Принято решение: Утвердить следующий состав Счетной комиссии: 
- представитель независимого специализированного регистратора ОсОО «Статус-регистр» Молчанова Н.Г. - Председатель комиссии,Осмонов Э. - член комиссии, Нурхалиев М. - член комиссии.
Результаты голосования: Молчанова Н.Г. за - 6 501 655 голосов, что составляет 100%, Осмонов Э. за -6 501 655 голосов, что составляет 100%, Нурхалиев М. за - 6 501 655 голосов, что составляет 100%.

2. «Утверждение годовых результатов деятельности банка, отчета Совета директоров и Правления банка за 2003 год»
Принято решение: 
1. Утвердить годовые результаты деятельности банка за 2013 год. 
2. Утвердить годовой баланс банка за 2013 год с валютой баланса 2 522 832 254,83 сом. 
3. Утвердить счет прибыли и убытков банка за 2013 год с прибылью в размере 44 982 492,41 сом. 
4. Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана за 2013 год. 
5. Утвердить отчет Совета директоров и Правления ОАО «Бакай Банк» за 2013 год. Признать работу Совета директоров и Правления ОАО «Бакай Банк» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2013 года удовлетворительной.
Результаты голосования: за-6 501 655 голосов, что составляет 100%

3. «Утверждение Бизнес-плана на 2014 год»
Принято решение: Утвердить бизнес-план ОАО «Бакай Банк» на 2014 год 
Результаты голосования: за-6 501 655 голосов, что составляет 100%

4. «Распределение прибыли банка и утверждение размера, порядка и формы выплаты дивидендов за 2013 год» 
Принято решение: 
1. Утвердить размер чистой прибыли ОАО «Бакай Банк» за 2013 год подлежащей распределению в сумме 44 982 492,41 сом. 
2. Утвердить форму выплаты дивидендов в виде акций с письменного согласия акционеров. 
3. Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов: 
направить на увеличение уставного капитала 100% чистой прибыли, полученной банком за 2013 год, что составляет 44 982 492,41 сом. Если к выдаче акционеру причитается дробное количество акций, то выдается только целое количество, а остаток выплачивается денежными средствами. 
4. Утвердить размер дивиденда на одну простую акцию - 6,2198 сом. 
5. Определить дату списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 25 февраля 2014 года. 
6. Определить дату начала выплаты дивидендов - дата начала размещения дополнительного выпускаемых акций банка в счет выплаты дивидендов, место выплаты дивидендов: город Бишкек, ул. Исанова, 77.
Результаты голосования: за - 6 501 655 голосов, что составляет 100%

5. «Увеличение количества обращаемых акций банка, определение порядка их размещения»
Принято решение: 
1. Увеличить размер уставного капитала ОАО «Бакай Банк» до 384 889 157 сом путем дополнительного выпуска простых именных акций ОАО «Бакай Банк» пятнадцатой эмиссии в количестве 957 069 штук по цене размещения 47 сом за одну акцию на сумму 44 982 243 сом.

2. Произвести частное (закрытое) размещение дополнительно выпускаемых ОАО «Бакай Банк» акций пятнадцатой эмиссии среди акционеров Банка, имеющих право на получение дивидендов за 2013 год, пропорционально количеству принадлежащих им акций за счет прибыли полученной за 2013 год. 
3. Установить следующий порядок размещения акций: Порядок оплаты акций установить по безналичному расчету за счет дивидендов за 2013 год, и денежными средствами, в случае если будет осуществляться размещение акций, на приобретение которых за счет дивидендов акционеры не выразили своего письменного согласия. Установить срок, в течение которого акционеры могут подать заявления на приобретение дополнительно выпускаемых акций - 20 дней с даты государственной регистрации пятнадцатого выпуска ценных бумаг. Установить, что в случае, если по истечении 20 дней с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг кто-либо из акционеров не выразит своего письменного согласия на приобретение акций за счет дивидендов, выплатить данным акционерам дивиденды денежными средствами, а акции, на приобретение которых за счет дивидендов акционеры не выразили своего письменного согласия разместить среди акционеров банка, изъявивших желание приобрести их путем направления в банк письменного заявления. По истечении 20 дней с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг направить всем акционерам банка письменные извещения о количестве акций, в отношении которых банк не получил от акционеров письменного согласия на приобретение за счет дивидендов, а также о предоставлении акционерам банка преимущественного права на приобретение данных акций за счет денежных средств. Установить, что в срок не позднее 20 дней с момента направления письменных извещений акционеры вправе заявить требование на приобретение акций банка за счет денежных средств. По истечении указанного срока акции будут реализованы акционерам, заявившим требования на их приобретение прямо пропорционально заявленным ими требованиям. 
4. Установить дату начала размещения акций пятнадцатой эмиссии ОАО «Бакай Банк»: по истечении 20 дней после даты регистрации пятнадцатого выпуска акций в Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики. 
5. Установить дату окончания размещения акций пятнадцатой эмиссии за счет собственных средств акционеров: один год после регистрации пятнадцатого выпуска акций в Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики. 
6. Правлению ОАО «Бакай Банк» провести процедуру регистрации пятнадцатого выпуска акций в Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики.
Результаты голосования: за - 6 501 655 голосов, что составляет 89,90% от общего числа голосов акционеров

6. «Утверждение Устава в новой редакции»
Принято решение: 
1. Утвердить Устав ОАО «Бакай Банк» в новой редакции. 
2. Поручить Правлению ОАО «Бакай Банк» провести процедуру перерегистрации ОАО «Бакай Банк» в компетентных государственных органах. Подтвердить, что сведения, содержащиеся в представленных для государственной перерегистрации документах, достоверны и в установленных законом случаях вопросы перерегистрации Банка согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления. 
Результаты голосования: за — 6 501 655 голосов, что составляет 89,90% от общего числа голосов акционеров

7. «Определение количественного состава Совета директоров банка»
Принято решение: Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Бакай Банк» - 5 человек. 
Результаты голосования: за-6 501 655 голосов, что составляет 100%

8. «Избрание членов Совета директоров банка»
Принято решение: Избрать Совет директоров ОАО «БакайБанк» в следующем составе: 
Ибрагимов С.М., Нурматов Р.Д., Атанова Г.Т., Мырзабаева М.А., Бейшеналиева Б.А.
Результаты голосования: 
Ибрагимов С.М. за - 8 481 978 голосов, что составляет 130,46%, 
Нурматов Р.Д. за - 4 673 478 голосов, что составляет 71,88%, 
Атанова Г.Т. за - 4 677 568 голосов, что составляет 71,94%, 
Мырзабаева М.А. за - 4 673 478 голосов, что составляет 71,88%,
Бейшеналиева Б.А. за - 5 501 773 голосов, что составляет 84,62%.

9. «Определение условий и размера оплаты труда членам Совета директоров банка на 2014 год»
Принято решение: 
1. Утвердить бюджет Совета директоров Банка на 2014 год. 
2. Утвердить размер оплаты труда членам Совета директоров Банка согласно утвержденного бюджета на 2014 год. 
Результаты голосования: за-6 501 655 голосов, что составляет 100%

10. «Избрание членов Комитета по аудиту банка»
Принято решение: Избрать Комитет по аудиту ОАО «Бакай Банк» в следующем составе: 
Атанова Г.Т. - Председатель комитета, Мырзабаева М.А., Бейшеналиева Б.А.
Результаты голосования: 
Атанова Г.Т. за - 6 501 655 голосов, что составляет 100 %, 
Мырзабаева М.А. за - 6 501 655 голосов, что составляет 100%, 
Бейшеналиева Б.А. за - 6 501 655, что составляет 100%.

11. «Назначение внешнего аудитора на 2014 год и установление размера вознаграждения внешнему аудитору» 
Принято решение: 
1. Утвердить внешним аудитором Банка на 2014 год аудиторскую компанию ЗАО «В.Якобс- Аудит». 
2. Утвердить вознаграждение внешнему аудитору в размере 333 000 сом (с учетом налогов). Результаты голосования: за — 6 501 655 голосов, что составляет 100%