Кыргызская фондовая биржа

27 марта 2014 года состоится Годовое общее собрание акционеров ОАО "РСК Банк"

ОАО "РСК Банк" уведомляет о проведении Годового общего собрания акционеров, которое состоится 27 марта 2014 года в 15-00 часов.

Место и время проведения собрания: г.Бишкек, ул.М.Гвардия, 37а, ОАО "РСК Банк" в 15-00 часов.

Время начала регистрации акционеров: 14-00 часов.

Время окончания регистрации акционеров: 15-00 часов.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "РСК Банк" - 12 марта 2014 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение результатов деятельности ОАО "РСК Банк" за 2013 год - годовой отчет ОАО "РСК Банк" за 2012 год.

2. Утверждение отчета по исполнению основных показателей годового бюджета ОАО "РСК Банк" за 2013 год.

3. Утверждение годового отчета Совета директоров ОАО "РСК Банк" о результатах деятельности в 2013 году.

4. Утверждение годового отчета Ревизионной комиссии ОАО "РСК Банк" по результатам проверки деятельности ОАО "РСК Банк" в 2013 году.

5. Утверждение заключения внешнего аудитора ОАО "РСК Банк" по результатам проведения аудита финсовой отчетности ОАО "РСК Банк" по итогам 2013 года.

6. Утверждение годовой финансовой отчетности ОАО "РСК Банк" за 2013 год.

7. Распределение чистой прибыли ОАО "РСК Банк" по результатам 2013 года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов. Определение даты списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов и даты начала выплаты дивидендов.

8. Утверждение основных показателей годового бюджета ОАО "РСК Банк" на 2014 год.

9. Избрание членов Совета директоров ОАО "РСК Банк".

10. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "РСК Банк".

11. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров ОАО "РСК Банк".

12. Утверждение вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО "РСК Банк".

13. Утверждение внешнего аудитора ОАО "РСК Банк" на 2014 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору ОАО "РСК Банк" на 2014 год.

14. Назначение Комитета по аудиту ОАО "РСК Банк".

15. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "РСК Банк".

16. Об изменении Устава ОАО "РСК Банк".

С материалами и отчетами годового общего собрания акционеров ОАО "РСК Банк" акционеру и другим заинтересованным лицам, согласно требований законодательства, можно ознакомиться до 27 марта 2014 года по адресу: г.Бишкек, ул.Молодая Гвардия, 38а, тел.: 0312 650152 по месту нахождения исполнительного органа ОАО "РСК Банк".