Кыргызская фондовая биржа

28 марта 2014 года ОАО "Оптима Банк" проводит Годовое общее собрание акционеров

ОАО "Оптима Банк" извещает о том, что 28 марта 2014 года в 11-00 часов дня в филиале Банка в городе Бишкек №4, находящимся по адресу: г.Бишкек, мкр.Аламедин-1, ул.Ауэзова,1/1, состоится Годовое общее собрание акционеров Банка по итогам работы за 2013 год.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров Банка.

2. Утверждение результатов деятельности ОАО "Оптима Банк" за финансовый 2013 год (отчет Правления Банка).

3. Утверждение бюджета Банка на 2014 год.

4. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2013 год:

4.1. Утверждение размера дивидендов на одну акцию;

4.2. Утверждение формы выплаты дивидендов;

4.3. Определение даты списка акционеров, имеющих право на получение дивиденда и даты начала выплаты дивидендов;

5. Выборы внешнего аудитора на 2014 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору:

5.1. Выборы внешнего аудитора на 2014 год;

5.2. Определение размера вознаграждения внешнему аудитору.

6. Выборы состава Совета директоров и назначение размера вознаграждения членам Совета директоров:

6.1. Определение количественного состава Совета директоров;

6.2. Избрание членов Совета директоров;

6.3. Назначение размера вознаграждения членам Совета директоров.

7. Выборы состава Комитета по аудиту и назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту:

7.1. Избрание членов Комитета по аудиту;

7.2. Назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту.