Кыргызская фондовая биржа

ОАО "Росинбанк" сообщает об итогах проведения внеочередного собрания акионеров

Дата проведения собрания: 5 декабря 2013 года
Место проведения: г.Бишкек, ул.Московская, 80/1
Кворум собрания: 100%

Единогласным решением акционеров была принята следующая повестка дня:

1. Об утверждении счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Росинбанк".
2. Об увеличении количества обращаемых простых именных акций ОАО "Росинбанк" и определение порядка их размещения на сумму 606 272 000 сом.
3. Об утверждении Устава ОАО "Росинбанк" в новой редакции.
4. Об исполнении плана капитализации (пополнение капитала до требуемого уровня).
5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "Росинбанк".
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Росинбанк".
7. Об избрании членов Комитета по аудиту ОАО "Росинбанк".

Решения собрания:

1. Возложить функции счетной комиссии на представителя независимого реестродержателя ОсОО "Медина" Тентишеву Гульнару.
Проголосовали за - 100%

2. Увеличить количество обращаемых акций ОАО "Росинбанк" на 6 062 720 (шесть миллионов шестьдесят две тысячи семьсот двадцать) экземпляров номинальной стоимостью 100 (сто) сом каждая, на сумму 606 272 000 сом (шестьсот шесть миллионов двести семьдесят две тысячи) сом, с итоговой суммой уставного капитала 647 172 000 (шестьсот сорок семь миллионов сто семьдесят две тысячи) сом.
Утвердить следующую структуру второго выпуска простых именных акций ОАО "Росинбанк":

- количество выпускаемых простых именных акций - 6 062 720 (шесть миллионов шестьдесят две тысячи семьсот двадцать) экзкмпляров;
- номинальная стоимисть одной простой именной акции - 100 (сто) сом;
- цена размещения одной простой именной акции - 100 (сто) сом;
- общий объем второго выпуска простых именных акций - 606 272 000 (шестьсот шесть миллионов двести семьдесят две тысячи) сом.

Разместить дополнительно выпускаемые простые именные акции ОАО "Росинбанк" 2-ой эмиссии, в 6 062 720 (шесть миллионов шестьдесят две тысячи семьсот двадцать) экземпляров путем закрытого размещения сроком на 12 месяцев, следующим образом:
- ЗАО "Инвестиционному Торговому Бизнес Холднингу", владеющему 90% простых акций ОАО "Росинбанк", в количестве 5 456 448  акций;
- Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве КР, владеющему 10% простых акций ОАО "Росинбанк", в количестве 606 272.
Проголосовали за - 100%

3. 1) Утвердить Устав ОАО "Росинбанк" в новой редакции и пройти процедуру государственной перерегистрации.
2) Создать рабочую группу из представителей акционеров ОАО "Инвестиционный Торговый Бизнес Холдинг" и Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве КР и сотрудников Банка по редакции Устава до проведения годового общего собрания акционеров.
Проголосовали за - 100%

4. 1) Принять к сведению информацию об исполнении Плана капитализации (пополнение капитала до требуемого уровня), утвержденного протоколом внеочередного общего собрания акционеров №4/2013 от 7 июня 2013 года и согласованного Национальным Банком КР (письмо от 17 июня 2013 года №111-2/3930). Поручить Совету директоров обратиться в Национальный Банк КР с ходатайством о продлении льготного периода ОАО "Росинбанк";
2) ОАО "Инвестиционному Торговому Бизнес Холдингу", владеющему 90% простых акций ОАО "Росинбанк" внести оплату за акции по 2 эмиссии;
3) Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве КР, владеющему 10% простых акций ОАО "Росинбанк", внести оплату за акции 2 эмиссии.
Проголосовали за - 90%; воздержались - 10%

5. Определить состав Совета директоров в количестве 7 (семи) человек.
Проголосовали за - 100%

6. Избрать в Совет директоров ОАО "Росинбанк":
Губанова Юрия Михайловича  - проголосовали "за" - 954 333 голоса;
Медведева Павла Алексеевича - проголосовали "за" - 954 333 голоса;
Сундеева Владимира Борисовича проголосовали "за" - 954 333 голоса;

7. Избрать в комитет по аудиту ОАО "Росинбанк" Сундеева Владимира Борисовича.
Проголосовали за - 100%