Кыргызская фондовая биржа

Итоги ГОСА ОАО "Ош Жибек"

Вид собрания: Годовое
Форма проведения: Очное голосование
Дата проведения: 17 сентября 2013 года
Место проведения: г. Ош, ул. Гагарина, 108
Кворум Собрания: 80,00% (40 052 акций)

Годовое Общее собрание акционеров приняло следующие решения:

1.Избрание счетной комиссии. 
Избрать в состав счетной комиссии:
- Председатель счетной комиссии Представитель регистратора ЗАО «Телесат» - Кованов А.В. (100,0%)
- Член счетной комиссии - Икрамов М.Н.. (100,0%)
- Член счетной комиссии - Калмуратов А. (100,0%)

2. Утверждение отчетов Исполнительного органа за 2010, 2011, 2012 годы. 
Утвердить отчеты Исполнительного органа за 2010,2011,2012 годы.
(100%)

3. Утверждение балансов, счетов прибыли и убытков Общества за 2010, 2011, 2012 годы. Утвердить балансы, счета прибыли и убытков Общества за 2010, 2011, 2012 годы. 
(100,0%)

4. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков по итогам работы за 2010,2011,2012 годы.
4.1. Утвердить решение о выплате дивидендов за 2010, 2011, 2012 года, в сумме 25 % от чистой прибыли общества. - против 100%
4.2. Утвердить решение о не выплате дивидендов за 2010, 2011, 2012 года, прибыль направить на погашение убытков прошлых лет. — за 100%

5. Избрание членов Совета Директоров Общества.
Избрать в Совет Директоров Общества: 
Эргешев Тажиахмат (100,0%), Абдыкадыр уулу Якутбек (100,0%), Андриенко Григорий Александрович (100,0%), Кошиев Усон Токтосунович (100,0%), Опобеков Мамыт (100,0%).

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: Аширбекова Ж.С. (100,0%), Сулайманов К.Ж. (100,0%),Закиров У.О. (100,0%)

7. Утверждение размеров вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
Не выплачивать вознаграждения и компенсация членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. (100,0%)

8. Утверждение бюджета Общества на 2013 год
Утвердить годовой бюджет Общества на 2013 год. (100%)

9. О создании дочернего предприятия.
Создать дочернюю компанию в форме ОсОО со 100 % долей ОАО «Ош Жибек».
1. Учредить Общество с Ограниченной Ответственностью «АВАЧИ» (на русском языке) «АВАЧИ» Жоопкерчилиги чектелген коом (на кыргызском языке) по юридическому адресу: Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Гагарина, 108
2. Утвердить Устав Общества с Ограниченной Ответственностью «АВАЧИ».
3. Утвердить Уставный капитал Общества с Ограниченной Ответственностью «АВАЧИ» в размере 2 000 000 (два миллиона) сом.
4. Директором ОсОО «АВАЧИ» назначить Калмуратова Арапбая Умаровича.
5. Поручить Исполнительному Органу Общества осуществить регистрацию Общества в органах юстиции, налоговых органах, статистики, социальном фонде и других ведомствах и организациях, в том числе изготовление печатей и штампов, а также осуществить все иные процедуры и действия необходимые при создании Общества. Регистрацию Общества произвести в сроки и в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики. (80,0%)

10.0 крупных сделках.
Утвердить решение о реализации ткацкого цеха №1 по цене не ниже балансовой стоимости. (80%).