Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения внеочередного собрания акционеров ОАО «ЮниКредит Банк»

ОАО «ЮниКредит Банк» сообщает о решениях, принятых на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЮниКредит Банк» 26 июня 2013 года.

Полное наименование общества: Открытое Акционерное Общество «ЮниКредит Банк».
Вид общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения: Очное голосование.    
Место проведения: Кыргызская Республика, город Бишкек, микрорайон Аламедин-1, ул. Ауэзова, 1/1
Дата проведения: 26 июня 2013 года.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры: 14 000 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 13 815 821.
Кворум собрания: 98,7 %.

Вопросы, поставленные на голосование,
итоги голосования и принятые решения:

1. Утверждение состава счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров Банка.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» -13 815 821.
Принятое решение:    
Утвердить счетную комиссию Внеочередного общего собрания акционеров Банка в составе:
- Кованова Александра Васильевича - Генерального директора ЗАО «Телесат», реестродержатель Банка - Председателем счетной комиссии;
- Абдымаликов Раимбек Кыдырович - главный специалист Юридического управления ОАО «ЮниКредит Банк»;
- Азизбековой Аиды Азизбековны - ведущего специалиста Управления комплаенс-контроля ОАО «ЮниКредит Банк».

2. Об изменении наименования Банка.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» -13 815 821.
Утвердить изменение наименования Банка с ОАО «ЮниКредит Банк» на ОАО «Оптима Банк».

3. О внесении изменений и дополнений в Устав Банка и утверждение его в новой
редакции.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» -13 815 821. 
Принятое решение:
Утвердить изменения и дополнения в Уставе Банка и утвердить его в новой редакции.

4. О проведении перерегистрации Банка в государственных органах в связи с изменением наименования Банка и внесением изменений и дополнений в Устав и утверждением его в новой редакции.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» -13 815 821.
Принято решение: 
Провести перерегистрацию Банка в государственных органах.

5. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления Банка и утверждение его в новой редакции.
Проголосовали: 
"ЗА" - 13 601 425
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 214 396
Принято решение:
Утвердить изменения и дополнения в Крдексе корпоративного управления Банка и утвердить его в новой редакции.

6. Избрание членов Совета директоров Банка.
Проголосовали "ЗА" 
Энтони Эспинп - 13 815 821
Ли Антон Константинович - 13 815 821
Принято решение:
1) Избрать в состав Совета директоров 
- Энтони Эспина
- Ли Антона Константиновича
2) Определить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров в размере, предложенном Советом директоров Банка.