Кыргызская фондовая биржа

Итоги внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Залкар Банк»

Дата проведения собрания: 07 июня 2013 года
Место проведения собрания: г.Бишкек, ул.Московская, 80/1
Время регистрации с 9-00 до 10-00 часов
Кворум собрания: 100%

Вопросы повестки дня и решения принятые по ним:

Вопрос 1. О выборе и утверждении Председателя внеочередного общего собрания акционеров.
Проголосовало "за" 100%
Принято решение: Избрать Председателем внеочередного собрания акционеров Берлина Александра Давидовича.

Вопрос 2. Об утверждении плана пополнения капитала Общества.
Проголосовало "за" 100%
Принято решение: Утвердить план пополнения капитала Общества.

Вопрос 3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
Проголосовало "за" 100%
Принято решение:
Прекратить полномочия действующего состава членов Совета директоров ОАО «Залкар Банк»:
•    Зулпуев Сайд Мейраждинович;
•    Шаршекеева Каныш;
•    Рыскельдиев Улан Асанович;
•    Низамов Рустам Мамырович;
•    Каримбаева Нуриля Курманбековна.

Вопрос 4. Об утверждении количественного состава Совета директоров  Общества.
Проголосовало "за" 100%
Принято решение:
Утвердить количественный состав Совета директоров Банка из 5 (пять) человек.

Вопрос 5. Об избрании нового состава Совета директоров Общества.
Проголосовало "за" 100%
Принято решение:
Избрать новый состав Совета директоров ОАО «Залкар Банк» из числа следующих лиц:
•    Астахов Андрей Викторович;
•    Долматов Алексей Дмитриевич;
•    Моряков Игорь Дмитриевич;
•    Константинов Геннадий Николаевич;
•    Рыскелдиев Улан Асанович.

Вопрос 6. Об утверждении нового фирменного наименования Общества.
Проголосовало "за" 100%
Принято решение:
Утвердить новое наименование Банка:
Полное наименование Банка:
Открытое Акционерное Общество "Российский Инвестиционный Банк", на русском языке;
"Россия Инвестициялык Банкы" Ачык Акционердик Коому, на кургызском языке;
The open joint-syock company "Russian Investment Bank", на английском языке.
Сокращенное наименование:
ОАО "Росинбанк" на русском языке;
"Росинбанк" ААК на кыргызском языке;
OJSC "Rosinbank"

Вопрос 7. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
Проголосовало "за" 100%
Принято решение: Утвердить Устав Банка в новой редакции.

Вопрос 8. Об утверждении новой редакции Регламента Общего собрания акционеров Общества.
Проголосовало "за" 100%
Принято решение: Утвердить Регламент Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос 9. Об утверждении новой редакции Регламента Совета директоров Общества.
Проголосовало "за" 100%
Принято решение: Утвердить Регламент Совета директоров Общества в новой редакции.

Вопрос 10. Об определении срока деятельности Правления Общества.
Проголосовало "за" 100%
Принято решение: Новому составу Совета директоров Банка рассмотреть вопрос о сроке деятельности, количестве и персональном составе Правления Банка.

Вопрос 11. О назначении нового состава комитета по аудиту.
Проголосовало "за" 100%
Принято решение: Назначить членами комитета по аудиту следующих лиц:
Моряков И.Д. - Председатель комитета по аудиту
Члены комитета по аудиту:
Долматов А.Г.
Рыскельдиев У.А.

Также на внеочередном общем собрании акционеров принято решение о переименовании Открытого акционерного общества «Залкар Банк» на Открытое акционерное общество «Российский Инвестиционный Банк».
Дополнительно направляем все решения принятые на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Залкар Банк».