Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ФинансКредитБанк КАБ»

Дата проведения собрания: 23 мая 2013 года 
Форма проведения - очная
Собрание проходило по адресу: г. Бишкек, ул. Орозбекова 52/54
Кворум собрания составил 272 727 300 голосов или 90,90 % от общего количества голосующих акций.

Повестка собрания:

1.    Утверждение состава Счетной комиссии;
2.    Определение количественного состава Совета директоров Банка;
3.    Избрание персонального состава Совета директоров;
4.    Утверждение состава Комитета по аудиту.
5.    Утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам совета директоров;
6.    Утверждение Положения «О Совете директоров» в новой редакции.

По итогам Внеочередного общего собрания акционеров приняты следующие решения:

По первому вопросу: Утверждение состава Счетной комиссии: 
Решили:
Избрать счетную комиссию в следующем составе:
1.    Кованов Александр Васильевич - Генеральный директор ЗАО «Телесат», реестродержатель Банка - Председателем счетной комиссии, акции Банка не имеет;
2.    Сегизбаева Газиза Бухараевна - начальник отдела по работе с персоналом ОАО «ФинансКредитБанк КАБ»;
3.    Акматов Азамат Джусупбекович - начальник Юридической Службы ОАО «ФинансКредитБанк КАБ».
«За» - 90 %; «Против» - нет; «Воздержался» -10%.

По второму вопросу: Определение количественного состава Совета директоров Банка.
Решили:
Утвердить количественный состав Совета Директоров ОАО «ФинансКредитБанк КАБ» в количестве пяти человек.
«За» -100 %; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По третьему вопросу: Избрание персонального состава Совета директоров.
Решили:
Избрать Совет Директоров ОАО «ФинансКредитБанк КАБ» в следующем составе:
Нурматова Бермет Тажиковна
Осмонов Чолпонбек Мэлсович
Эргашев Анваржан Маматгазиевич
Турдукулов Маматшарип
Базаркулов Улан Аскарбекович
«За» -100 %; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По четвертому вопросу: Утверждение состава Комитета по аудиту. 
Решили:
Утвердить Комитет по аудиту ОАО «ФинансКредитБанк КАБ» в следующем составе:
Турдукулов Маматшарип - Председатель Комитета по аудиту;
Члены Комитета по аудиту:
Осмонов Чолпонбек Мэлсович;
Нурматова Бермет Тажиковна
«За» -100 %; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По пятому вопросу: Утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и
компенсаций членам совета директоров.
Решили:
Утвердить размеры выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров на 2013 год, согласно приложению № 1.
«За» - 100 %; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По шестому вопросу: Утверждение Положения «О Совете директоров» в новой редакции. 
Данный вопрос акционеры приняли решение не рассматривать