Кыргызская фондовая биржа

Итоги ГОСА ОАО "Ак-Куу"

Дата проведения собрания: 16 апреля 2013 года
Место проведения: с.Сокулук ул.Краснодарская 1
Кворум собрания: 84,6618 %

Повестка дня:

1.    Избрание счетной комиссии.
2.    Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год, утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках. Утверждение порядка распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2012 год.
3.    Утверждение отчета Ревизионной Комиссии общества за 2012 год.
4.    Утверждения заключения независимого аудитора за 2012 год.
5.    Утверждение размера выплат вознаграждения и компенсации членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.
6.    Утверждение годового бюджета общества на 2013 год.
7.    Об увеличении уставною капитала путем увеличения номинальной стоимости акции в связи с переоценкой основных фондов согласно статье 23 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах».
8.    Об увеличении количества обращаемых акций Общества.
9.    О закрытом размещении дополнительно выпускаемых акций Общества.
10.    О внесении изменений в Устав Общества.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Вопрос 1. Утвердить счетную комиссию в количестве 3-х человек и в следующем составе:
1.    Молдобакиеву Аиду Асаналиеву - заместителя главного бухгалтера ОАО «Ак-Куу»;
2.    Шайдурову Евгению Романовну - бухгалтера ОАО «Ак-Куу»;
3.    Абдывасиева Эркина Абдыгапаровича - директор ОсОО «NAJ».
За    75 850 голосов или 99,9908%
Против    0 голосов или 0 %
Воздержался    0 голосов или 0 %
Не возвратились 7 голосов Или 0,0092%

Вопрос 2. Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год, утвердить годовой баланс, отчет о прибылях и убытках. Утверждение порядка распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2012 год. Направить 50% полученной прибыли в сумме 465 920 сом на выплату дивидендов. Дивиденды начать выплачивать в кассе общества с 16 мая 2013 года.
 За    75 850 голосов или 99,9908%
Против    0 голосов или 0 %
Воздержался    0 голосов или 0 %
Не возвратились 7 голосов Или 0,0092% 

Вопрос 3. Утвердить отчет Ревизионной Комиссии общества за 2012 год. 
За    75 750 прлосов или 99,8590%
Против    100 голосов или 0,1318 %
Воздержался    0 голосов или 0 %
Не возвратились 7 голосов Или 0,0092%

Вопрос 4. Утвердить заключения независимого аудитора за 2012 год. 
За    75 750 голосов или 99,8590%
Против    100 голосов или 0,1318 %
Воздержался    0 голосов или 0 %
Не возвратились 7 голосов или 0,0092%

Вопрос 5. Утвердить размер выплат вознаграждения и компенсации членам совета директоров и членам
ревизионной комиссии. Утвердить денежное вознаграждение за 2012 год каждому члену совета
директоров - 10 000 сом (десять тысяч) и каждому члену ревизионной комиссии - 5 000 сом (пять тысяч).
За    75 850 голосов или 99,9908%
Против    0 голосов или 0 %
Воздержался    0 голосов или 0 %
Не возвратились 7 голосов Или 0,0092%

Вопрос 6. Утвердить годовой бюджет общества на 2013 год. 
За    75 850 голосов или 99,9908%
Против    0 голосов или 0 %
Воздержался    0 голосор или 0 %
Не возвратились 7 голосов Или 0,0092%

Вопрос 7. Увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акции в связи с переоценкой основных фондов согласно статье 23 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах».    
За 0 голосов или 0 %
Против 75 850 голосов или 84,6540 %
Воздержался 0 голосов или  0%
Не возвратились 7 голосов или 0,0078%
  

Вопрос 8. Увеличить количество обращаемых акций Общества. 
За    75 850 голосов или 84,6540 %
Против    0 голосов или 0 %
Воздержался 0 голосов  или 0 %
Не возвратились 7 голосов иди 0,0078 %

Вопрос 9. Утвердить закрытое размещение дополнительно выпускаемых акций Общества. Утвердить проект решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Ак-Куу». 
За    75 850 голосов или 84,6540 %
Против 0 голосов или 0 % 
Воздержался  0 голосов или 0 %
Не возвратились7 голосов иЛи 0,0078 %

Вопрос 10. Утвердить изменения в Уставе Общества. Провести государственную перерегистрацию Общества в органах юстиции.    
За    75 850 голосов или 84,6540 %
Против 0 голосов или 0 % 
Воздержался  0 голосов или 0 %
Не возвратились7 голосов иЛи 0,0078 %