Kyrgyz Stock Exchange

Дата проведения внеочередного собрания: 06 декабря 2012 года

Место проведения собрания: Чуйская область, Сокулукский р-он, с.Сокулук, ул.Краснодарская,1

Количество присутствующих акционеров: 4 человека

Кворум собраня: 84,6685%

1. Утвердить счетную комиссию в количестве 3-х человек и в следующем составе:

Кыдыралиева М.И. - член комиссии;

Наматова В.И. -член комиссии;

Абдывасиев Э.А. - представитель независимого регистратора.

Проголосовали: ЗА- 75863 голоса, что составило 100%.

2. Об увеличении количества обращаемых акций общества путем выпуска дополнительных

акций с увеличением уставного капитала. - снят с повестки дня.

3. О порядке, сроках размещения акций общества дополнительной эмиссии, утверждения

цены размещения акций общества и порядке оплаты акций. - снят с повестки дня.

4. Об утверждении решения о дополнительном выпуске эмиссионных ценных бумаг общества.

- снят с повестки дня.

5. Утвердить устав общества в новой редакции. Внести изменения по срокам полномочия членов

Совета Директоров.

Проголосовали: ЗА - 75863 голоса, что составило 100%.

6. О перерегистрации общества в установленном порядке.

Проголосовали: ЗА - 75863 голоса, что составило 100%.

7. Продлить краткосрочную кредитную линию. Заключить соответствующие договора или

дополнения к ним.

Проголосовали: ЗА - 75863 голоса, что составило 100%.

8. Обратиться к руководству ЗАО «КИКБ» с просьбой о предоставлении краткосрочного

кредита и открытия кредитной линии и заключить необходимые договора на их получение

и соответствующие дополнения на их обеспечение.

Проголосовали: ЗА - 75863 голоса, что составило 100%.

Кыргызская фондовая биржа