Кыргызская фондовая биржа

Дата проведения собрания: 27 апреля 2012 года

Место проведения: Чуйская область, Ысыкатинский район, г. Канг, Восточная промзона, 

                                ОАО «Кантский цементный завод»

 

 

По результатам обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним, 

были приняты следующие решения:

 

1. По первому вопросу повестки дня (избрание счетной комиссии для подсчета голосов акционеров):

Избрать счетную комиссию в составе:

1) Сарсембекова Алия Койшембаевна - Председатель, представитель ОсОО «Registrum»; 

2) Гунина Марина Геннадьевна;

3) Юрчак Галина Николаевна;

4) Масликова Ирина Васильевна.

 

2. По второму вопросу повестки дня (утверждение отчета Генерального директора):

Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Кантский цементный завод» по итогам 2011 года.

 

3. По третьему вопросу повестки дня (утверждение отчета Совета директоров):

Утвердить отчет Совета директоров ОАО «Кантский цементный завод» по итогам 2011 года.

 

4. По четвертому вопросу повестки дня (утверждение заключения Ревизионной комиссии):

Утвердить заключение Ревизионной комиссии ОАО «Кантский цементный завод» по итогам 2011 года.

 

5. По пятому вопросу повестки дня (утверждение годового баланса, счета прибыли и убытков):

Утвердить годовой баланс, счет прибыли и убытков ОАО «Кантский цементный завод» по итогам

2011 года.

 

6. По шестому вопросу повестки дня (о порядке распределения прибыли и убытков, о выплате

дивидендов):

Чистую прибыль ОАО «Кантский цементный завод», составившую по итогам 2011 года 8 154 926,21 сома, распределить в следующем порядке: 2 053 320 сомов (25 % чистой прибыли) направить на выплату дивидендов по итогам 2011 года: 6 101 606,21 сома (75 % чистой прибыли) оставить в распоряжении ОАО «Кантский цементный завод» и использовать ее по усмотрению Генерального директора. Утвердить размер дивиденда по итогам 2011 года на одну акцию - 20 (двадцать) тыйынов. Количество размещенных акций - 10 266 600 штук. Днем списка акционеров, имеющих право на выплату дивидендов по итогам 2011 года, определить 27 марта 2012 года. Днем начала выплаты дивидендов определить 1 июня 2012 года. Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов: 1) Акционерам, проживающим в г. Кант и Ысыкатинском районе Чуйской области, выплату дивидендов произвести через Кантский филиал ОАО «РСК Банк» в срок с 1 июня по 1 июля 2012 г.; 2) Акционерам, проживающим в г. Бишкек, выплату дивидендов произвести через банк ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» в срок с 1 июня по 1 июля 2012 г.; 3) Акционерам- физическим лицам, проживающим в других регионах Кыргызской Республики, странах СНГ выплату дивидендов произвести почтовыми переводами по месту жительства, указанному в реестре акционеров на 27 марта 2012 года, в срок с 1 июня по 1 июля 2012 г., при этом, если почтовые расходы превышают сумму начисленных акционеру дивидендов, то такие суммы дивидендов остаются в ОАО «Кантский цементный завод» до их востребования акционерами; 4) Акционером-прочим юридическим лицам- нерезидентам выплату дивидендов произвести путем перечисления дивидендов на их расчетные счета в соответствии с представленными реквизитами; 5) Акционерам-прочим юридическим и физическим лицам выплату дивидендов произвести путем перечисления дивидендов на их расчетные счета в соответствии с представленными реквизитами.

 

7. По седьмому вопросу повестки дня (утверждение годового бюджета):

Утвердить годовой бюджет ОАО «Кантский цементный завод» на 2012 год.

 

8. По восьмому вопросу повестки дня (утверждение количественного состава Совета директоров):

Утвердить количественный состав Совета директоров равный трем членам.

 

9. По девятому вопросу повестки дня (об избрании Совета директоров):

Избрать Совет директоров ОАО «Кантский цементный завод» в следующем составе: 

1) Ким Владислав Геннадьевич; 

2) Скопина Наталья Алексеевна; 

3) Нурмаханова Айгуль Танешовна.

 

10. По десятому вопросу повестки дня (о размерах выплачиваемого вознаграждения и компенсаций

членам Совета директоров):

Установить, что члены Совета директоров ОАО «Кантский цементный завод» осуществляют свои права

и обязанности на безвозмездной основе (без выплаты им вознаграждения), но с правом получения компенсации (возмещения) всех понесенных ими затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров. Средства необходимые на возмещение затрат, понесенных Советом директоров, его членом и связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров, выплачиваются на основании отчета Совета директоров, его члена, составленного согласно документально подтвержденным расходам, утверждаемого Председателем Совета директоров. Выплата возмещения затрат членам Совета директоров с последующей отчетностью может проводиться авансом в случаях, когда такие затраты запланированы и заранее известен их предполагаемый размер. Возмещение затрат, связанных с выполнением обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров, осуществляется ОАО «Кантский цементный завод» в полном размере.

 

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня (об избрании Ревизионной комиссии):

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Кантский цементный завод» в следующем составе:

1) Атаниязов Чингиз Алимович - Председатель; 

2) Аскаргачиева Гульмира Байдулдаевна;

3) Данаева Ботагоз Бидахметовна.

 

12. По двенадцатому вопросу повестки дня (о размерах выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии):

Установить, что члены Ревизионной комиссии ОАО «Кантский цементный завод» осуществляют свои

права и обязанности на безвозмездной основе (без выплаты им вознаграждения), но с правом получения компенсации (возмещения) всех понесенных ими затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии. Средства необходимые на возмещение затрат, понесенных Ревизионной комиссией, ее членом и связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии, выплачиваются на основании отчета Ревизионной комиссии, ее члена, составленного согласно документально подтвержденным расходам, утверждаемого Советом директоров. Выплата возмещения затрат членам Ревизионной комиссии с последующей отчетностью может проводиться авансом в случаях, когда такие затраты запланированы и заранее известен га предполагаемый размер. Возмещение затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии, осуществляется ОАО «Кантский цементный завод» в полном размере.