Kyrgyz Stock Exchange

Дата проведения собрания: 27 апреля 2012 года

Место проведения: г. Бишкек, ул.Садыгалиева, 10а

Кворум собрания - 72,28 %, форма проведения собрания - очная

На повестке дня приняты решения:

1. Утвердить счетную комиссию в составе:

Турдукеева Г.Н. - Представитель ОсОО «Фондрегистр», Председатель,

Жумабаев К.А.;

Каплиева В.Н.

За - 377 226 голосов -100%

2. Утвердить отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.

За - 377 226-100%

3. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков за 2011 год.

За - 377 226 голосов -100%

4. Утвердить отчет Ревизионной комиссии.

За - 377 226 голосов -100%

5. Утвердить заключения независимого аудитора.

За - 377 226 голосов - 100%

6. Избрать в состав Ревизионной комиссии:

Пятову Т.Н.; Бояренок Т.Н.; Копайло Л.Н.

За - 377 226 голосов-100%

7. Направить 26,45% от чистой прибыли 2011 года в сумме 20 000 сомов из расчета 0,0383 сом

на одну простую акцию. День объявления дивидендов 27 апреля 2012 года, день списка

акционеров 20 апреля 2012 года, день начала выплаты 28 мая 2012 года.

За - 377 226 голосов - 100%

8. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения членам Совета директоров 2000 сомов

в год каждому и не выплачивать вознаграждение Ревизионной комиссии.

За - 377 226 голосов - 100%

9. Утверждение годового бюджета общества на 2012 год.

Вопрос не рассматривался.

10. Дать согласие на получение кредита в банках г.Бишкек.

За - 377 226 голосов - 72,28%

11. Дать согласие на предоставление в качестве залога нежилого помещения и земельного участка,

находящихся по адресу: г. Бишкек, ул. Садыгалиева, 10а, в целях обеспечения исполнения

обязательств по кредиту.

За - 377 226 голосов - 72,28%

Кыргызская фондовая биржа