-
KKNTb100044191
-
KKRB1020500
-
MABNb550007128
-
MAIR38009664
-
KAKB2575000
-
KNEF2235139252001000
-
STRYb100057
-
KKRB9201000
-
KAKB187.86410
-
SALFp10009993
-
KTEL25300
-
MAYK252108
-
GD05225072192.5528730
-
KKRB2201000
-
KKRB7201000
-
KKRB6201000
-
KKRB201000
-
BAKA10088
-
BSUT450020
-
KNTK100010200500
-
ORGT333133
-
NRYN37000115
Итоги проведения годового собрания акционеров ОАО "Международный аэропорт "Манас"
Дата проведения собрания: 27 апреля 2012 года
Место проведения: город Бишкек, аэропорт
Форма проведения собрания очная
Кворум собрания 88,4322%
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О составе счетной комиссии.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "Международный аэропорт «Манас».
3. Об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МАМ» за 2011 год.
4. О заключении независимого аудитора.
5. О заключении Ревизионной комиссии.
6. Об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии
за 2011 год.
7. Об отчете Правления об исполнении бюджета ОАО "МАМ" за 2011 год.
8. О годовом балансе, счете прибылей и убытков ОАО "МАМ" за 2011г.
9. О порядке распределения прибыли за 2011 год, размера и порядка выплаты дивидендов
за 2011 год.
10. Об отчете Совета директоров ОАО "МАМ" о своей работе за 2011 год.
11. О смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2012 год.
12. О смете расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2012 год.
13. О годовом бюджете ОАО «МАМ» на 2012 год.
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:
По первому вопросу:
Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
1. Бегалиев Мирлан Каниметович
2. Есина Елена Владимировна
3. Тентиева Айнура Джолчуевна
4. Тюбеева Айнура Турусбековна
5. Ртищева Галина Анатольевна
6. Малюкова Ольга Борисовна
7. представитель НСР ОсОО «Медина» Волыгина Елена Николаевна
Итоги голосования:
за 24 469 858 - 99,8976%; против - 0; воздержались 1 272 - 0,0052%.
По второму вопросу
- внести предложенные изменения и дополнения в Устав ОАО «МАМ»;
- утвердить новую редакцию Устава ОАО «МАМ» с учетом внесенных изменений и дополнений.
Итоги голосования:
за 24 489 844 - 88,4138%; против - 0; воздержались 1 272 - 0,0046%.
По третьему вопросу
Утвердить отчет Правления об итогах финансово- хозяйственной деятельности ОАО «МАМ»
за 2011 год.
Итоги голосования:
за 24 471 758 - 99,9054%; против 18 542 - 0,0757%; воздержались 2 452 - 0,0100%.
По четвертому вопросу
Утвердить заключение независимого аудитора за 2011 год.
Итоги голосования:
за 24 489 946 - 99,9796%; против - 0; воздержались 746 - 0,0030%.
По пятому вопросу Утвердить заключение Ревизионной комиссии за 2011 год.
Итоги голосования:
за 2 450 890 - 10,0057%; против 22 035 484 - 89,9593%; воздержались 5 578 - 0,0228%.
Вопрос не утвержден.
По шестому вопросу
6.1. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров
за 2011 год.
Итоги голосования:
за 2 440 725 - 9,9642%; против 22 051 675 - 90,0254%; воздержались 352 - 0,0014%.
Вопрос не утвержден.
6.2. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Ревизионной комиссии
за 2011 год.
Итоги голосования:
за 2 435 455 - 9,9427%; против 22 052 803 - 90,0300%; воздержались 4 434 - 0,0181%.
Вопрос не утвержден.
По седьмому вопросу
Утвердить отчет Правления ОАО "МАМ" об исполнении бюджета за 2011 год.
Итоги голосования:
за 24 472 918 - 99,9101%; против 18 542 - 0,0757%; воздержались 1 272 - 0,0052%.
По восьмому вопросу
Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков ОАО "МАМ" за 2011 год.
Итоги голосования:
за 24 471 974 - 99,9062%; против 18 542 - 0,0757%; воздержались 1 272 - 0,0052%.
По девятому вопросу
Чистую прибыль в размере 1 275 771,800 тыс.сом распределить следующим образом:
- 50% направить на выплату дивидендов 637 885,900 тыс.сом
- 50% оставить нераспределенной и направить на развитие ОАО «МАМ» 637 885,900 тыс. сом
Размер дивидендов на 1 акцию составляет 23,02909596 сом
Форма выплаты дивидендов - денежные средства
Днем списка лиц, имеющих право на получение дивидендов считать 28 марта 2012 года
Днем объявления дивидендов считать 27 апреля 2012 года
Срок выплаты дивидендов до 25 августа 2012 года начало выплаты 20 августа 2012 года
Место выплаты дивидендов ОАО «Бакай Банк»
Итоги голосования:
за 24 473 454 - 99,9123%; против - 19 238 - 0,0785%; воздержались - 0.
По десятому вопросу
Утвердить отчет Совета директоров о своей работе за 2011 год.
Итоги голосования:
за 2 441 350 - 9,9667%; против - 22 031 388 - 89,9426%; воздержались - 1 272 - 0,0052%.
Вопрос не утвержден.
По одиннадцатому вопросу
Утвердить смету расходов на содержание Совета директоров ОАО «МАМ» на 2012 год
в сумме 1 073 780 сом.
Итоги голосования:
за 24 462 405 - 99,8672%; против 20 943 - 0,0855%; воздержались - 3 012 - 0,0123%.
По двенадцатому вопросу
Утвердить смету расходов на содержание Ревизионной комиссии.
в сумме 1 110 177 сом.
Итоги голосования:
за 24 484 705 - 99,9582%; против 3 709 - 0,0151%; воздержались - 3 186 - 0,0130%.
По тринадцатому вопросу
Утвердить бюджет ОАО «МАМ» на 2012 год со следующими параметрами:
доходы - всего 3 067 265,0 тыс. сом
расходы - всего 1 814 635,0 тыс. сом
Итоги голосования:
за 24 470 534 - 99,9004%; против 18 542 - 0,0757%; воздержались - 0.
По четырнадцатому вопросу
Временно продлить полномочия Ревизионной комиссии в составе:
Донбаев Акыралы Алтымышевич
Асипов Салморбек Асипович
Тукешова Айнура Конокбековна
Итоги голосования:
за 24 464 511 - 99,8758%; против - 2 532 - 0,0103%; воздержались - 2 586 - 0,0105%.
