Kyrgyz Stock Exchange

Дата проведения собрания: 26 апреля 2012 года

Место проведения собрания: г.Бишкек ул.Садыгалиева, 6

Кворум собрания 69,93%, форма проведения очная

На собрании приняты решения:

1. Утвердить счетную комиссию в составе:

Турдукеева Гаухар Насировна - Представитель ОсОО «Фондрегистр», председатель;

Богатырева Галина Михайловна;

Доненко Алина Васильевна.

За 183 099 голосов - 100%.

2. Утвердить отчет Правления по итогам работы за 2011 год.

3. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков. Утвердить порядок распределения прибыли.

Направить на выплату дивидендов 26,95 % от чистой прибыли, что составило 28799,54 сом,

из расчета 0,11 сом на одну простую акцию.

День объявления дивидендов 26 апреля 2012 года, день списка акционеров, имеющих право на

получение дивидендов 25 апреля 2012 года, день начала выплаты дивидендов 25 мая 2012 года.

4. Утвердить заключения Ревизионной комиссии и независимого аудитора.

За - 182 917 голосов - 99,9%, воздержались - 182 голоса - 0,1%

5.1. Избрать Совет директоров в составе:

Курманкожоев Муканбай Жунушалиевич, за - 182 330 голосов - 99,58%,

Трофименко Валентина Ивановна, за -184 252 голоса - 100,63%,

Дегембаев Ашим Турдакунович, за - 182 330 голосов - 99,58%,

Муратова Надежда Николаевна, за -184 253 голоса - 100,63%,

Абдуллаев Эсенбек Туранович, за 182 330 голосов - 99,58%.

5.2. Установить вознаграждение Председателю Совета директоров в сумме 6500 сомов в месяц и

компенсировать расходы членам Совета директоров, связанные с их деятельностью.

За 183 099 голосов - 100%.

6.1. Избрать состав Ревизионной комиссии:

Сарымсаков Эрнст Рахманович,

Гаврияшева Ирина Васильевна,

Чуйко Любовь Семеновна.

За 183 099 голосов -100%.

6.2. Установить вознаграждение в сумме 500 (пятьсот) сомов в квартал каждому члену и

компенсировать все расходы, связанные с их деятельностью.

За - 182 917 голосов - 99,9%, воздержались - 182 голоса - 0,1%

7. Утвердить годовой бюджет на 2012 год в сумме 10 млн. 200 тыс.сомов.

За 183 099 голосов -100%.

Кыргызская фондовая биржа