-
KKNTb100044191
-
MABNb550007128
-
KKRB1020500
-
MAIR38009664
-
KAKB2575000
-
KNEF2235139252001000
-
STRYb100057
-
KKRB9201000
-
KAKB187.86410
-
SALFp10009993
-
MAYK252108
-
GD05225072192.5528730
-
KTEL25300
-
KKRB7201000
-
KKRB2201000
-
KKRB6201000
-
KKRB201000
-
KNTK100010200500
-
BAKA10088
-
BSUT450020
-
ORGT333133
-
NRYN37000115
Итоги проведения годового собрания акционеров ОАО «БакайБанк»
Вид общего собрания - годовое
Форма проведения общего собрания - очное голосование
Дата проведения общего собрания - 26 апреля 2012 года
Место проведения общего собрания - г.Бишкек, ул. Исанова, 77
Кворум общего собрания - 100 %
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение состава Счетной комиссии.
Принято решение: Утвердить следующий состав Счетной комиссии:
представитель независимого специализированного регистратора ОсОО «Регистратор держателей
ценных бумаг» Степаненкова Е.В. - Председатель комиссии, Осмонов Э. - член комиссии,
Отонбаева К. - член комиссии.
2. Отчет Совета директоров банка, Правления банка, Комитета по аудиту об итогах финансовой
деятельности ОАО «БакайБанк» за 2011 год.
Принято решение: Утвердить отчет Совета директоров, Правления и Комитета по аудиту ОАО
«БакайБанк» за 2011 год. Признать работу Совета директоров, Правления и Комитета по аудиту ОАО
«БакайБанк» по результатам 2011 года удовлетворительной.
3. Утверждение ежегодного бизнес-плана.
Принято решение: Утвердить ежегодный бизнес-план ОАО «БакайБанк» на 2012 год.
4. Об утверждении бюджета на 2012 год.
Принято решение: Утвердить бюджет ОАО «БакайБанк» на 2012 год.
5. О порядке распределения прибыли.
Принято решение:
1. Утвердить размер чистой прибыли ОАО «БакайБанк» за 2011 год подлежащей распределению
в сумме 61 287 606,34 сом.
2. Направить на увеличение уставного капитала 75% чистой прибыли, полученной банком за 2011
год, что составляет 45 965 704.76 сом. Если к выдаче акционеру причитается дробное количество
акций, то выдается только целое количество, а остаток выплачивается денежными средствами.
3. Направить на выплату дивидендов денежными средствами 25% чистой прибыли, полученной
банком за 2011 год, что составляет 15 321 901,59 сом.
4. Утвердить размер дивиденда на одну простую акцию - 10,8619 сом.
5. Определить дату списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 26 марта 2012
года.
6. Определить дату начала выплаты дивидендов: 28 мая 2012 года, место выплаты дивидендов:
город Бишкек, ул. Исанова, 77
6. Об увеличении уставного капитала Банка.
Принято решение:
1. Увеличить размер уставного капитала ОАО «БакайБанк» до 311 161 197 сом путем
дополнительного выпуска простых именных акций ОАО «БакайБанк» тринадцатой эмиссии в
количестве 977 992 штуки по цене размещения 47 сом за одну акцию, на сумму 45 965 624 сом.
2. Произвести закрытое размещение дополнительно выпускаемых ОАО «БакайБанк» акций
тринадцатой эмиссии среди акционеров Банка, имеющих право на получение дивидендов за
2011 год, пропорционально количеству принадлежащих акций.
3. Установить дату начала размещения акций тринадцатой эмиссии ОАО «БакайБанк»: следующий
рабочий день после даты регистрации тринадцатого выпуска акций в Государственной службе
регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики.
4. Установить дату окончания размещения акций тринадцатой эмиссии: один год после регистрации
тринадцатого выпуска акций в Государственной службе регулирования и надзора за финансовым
рынком при Правительстве Кыргызской Республики.
5. Правлению ОАО «БакайБанк» провести процедуру регистрации тринадцатого выпуска акций в
Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве
Кыргызской Республики.
7. О внесении изменений в Устав банка.
Принято решение:
1. Утвердить Устав ОАО «БакайБанк» в новой редакции.
2. Поручить Правлению ОАО «БакайБанк» провести процедуру перерегистрации ОАО «БакайБанк»
в компетентных государственных органах. Подтвердить, что сведения, содержащиеся в
представленных для государственной перерегистрации документах, достоверны и в
установленных законом случаях вопросы перерегистрации Банка согласованы с
соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления.
8. Избрание членов Совета директоров.
Принято решение: Избрать Совет директоров ОАО «БакайБанк» в следующем составе:
Ибрагимов С.М., Нурматов Р.Д., Атанова Г.Т., Турдукулов Ф.З., Сейитов У.С.
9. Избрание членов Комитета по аудиту.
Принято решение: Избрать Комитет по аудиту ОАО «БакайБанк» в следующем составе:
Атанова Г.Т. - Председатель комитета, Нурматов Р.Д., Турдукулов Ф.З.
10. Определение размера гонорара членам Совета директоров банка на 2012 год и вознаграждение за
2011 год.
Принято решение:
1. Утвердить независимым членам Совета директоров банка ежемесячный гонорар в 2012 году по
5 000 сом каждому.
2. По итогам работы банка за 2011 год выплатить независимым членам Совета директоров
вознаграждение по 20 000 сом каждому.
11. О назначении внешнего аудитора на 2012 год и установлении ему вознаграждения.
Принято решение:
1. Утвердить внешним аудитором Банка на 2012 год аудиторскую компанию ОсОО «Делойт и Туш».
2. Утвердить вознаграждение внешнему аудитору в размере 35 000 долларов США (с учетом
налогов).
12. Об улучшении деятельности и перспективах развития банка.
Принято решение:
В 2012 году продолжить работу над расширением филиальной сети, внедрением новых банковских
продуктов, услуг и инструментов для укреплен^лозиций банка на рынке банковских услуг.
