-
MABNb550007128
-
KKNTb100044191
-
KKRB1020500
-
MAIR38009664
-
KAKB2575000
-
KNEF2235139252001000
-
STRYb100057
-
KKRB9201000
-
KAKB187.86410
-
SALFp10009993
-
MAYK252108
-
GD05225072192.5528730
-
KTEL25300
-
KKRB7201000
-
KKRB2201000
-
KKRB6201000
-
KKRB201000
-
BAKA10088
-
KNTK100010200500
-
BSUT450020
-
ORGT333133
-
NRYN37000115
Итоги проведения годового собрания акционеров ОАО "ФинансКредитБанк КАБ"
Дата проведения собрания: 26 апреля 2012 года
Место проведения: г.Бишкек, ул.Орозбекова, 54
Форма проведения собрания - очная
Кворум собрания составил 300 000 000 голосующх акций, что составляет 100%
Повестка дня годового собрания акционеров:
1. Избрание состава счетной комиссии.
2. Утверждение годовых результатов деятельности ОАО "ФинансКредитБанк КАБ" за 2011 год,
отчетов Совета директоров и Правления Банка.
3. Распределение прибыли и убытков за 2011 год, принятие решения о размере и порядке
выплаты дивидендов за 2011 год.
4. Утверждение отчета по исполнению финансового плана за 2011 год.
5. Утверждение финансового плана на 2012 год.
6. Определение количественного состава Совета директоров Банка.
7. Утверждение персонального состава членов Совета директоров Банка.
8. Избрание состава комитета по аудиту Банка.
9. Избрание по представлению Совета директоров Банка внешнего аудитора ОАО "ФинансКредитБанк
КАБ" на 2012 год и определение внешнему аудитору.
10. Утверждение сметы расходов Совета директоров ОАО "ФинансКредитБанк КАБ" на 2012 год.
11. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "ФинансКредитБанк КАБ".
По итогам годового общего собрания акционеров
приняты следующие решения:
1. Избрать счетную комиссию в следующем составе:
1. Кованов Александр Васильевич - Генеральный директор ЗАО "Телесат", реестродержатель Банка
- Председатель счетной комиссии, акции Банка не имеет;
2. Сегизбаева Газиза Бухараевна - начальник отдела по работе с персоналом
ОАО "ФинансКредитБанк КАБ";
3. Индикеев Улан Юрисламович - начальник Юридической Службы ОАО "ФинансКредитБанк КАБ".
"За" проголосовало 100% от числа акций, принимающих участиев общем собрании акционеров.
2. Утвердить годовые результаты деятельности ОАО "ФинансКредитБанк КАБ" за 2011 год, отчеты
Совета директоров и Правления Банка.
"За" проголосовало 100% от числа акций, принимающих участиев общем собрании акционеров.
3. Утвердить решение по распределению прибыли и убытков за 2011 год: "По итогам деятельности
ОАО "ФинансКредитБанк КАБ" решил не выплачивать дивиденды акционерам ОАО "ФинансКредит
Банк КАБ" и направить всю текущую прибыль за 2011 год в размере 20 млн. 656 тыс.сом на
покрытие убытков прошлых лет".
"За" проголосовало 100% от числа акций, принимающих участиев общем собрании акционеров.
4. Утвердить отчет по исполнению финансового плана за 2011 год.
"За" проголосовало 100% от числа акций, принимающих участиев общем собрании акционеров.
5. Утвердить финансовый план ОАО "ФинансКредитБанк КАБ" на 2012 год.
"За" проголосовало 100% от числа акций, принимающих участиев общем собрании акционеров.
6. Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО "ФинансКредитБанк КАБ" в количестве
пяти человек.
"За" проголосовало 100% от числа акций, принимающих участиев общем собрании акционеров.
7. Утвердить Совет директоров ОАО "ФинансКредитБанк КАБ" в следующем составе:
- Мохамад Гафари
- Карпович Станислав Евгеньевич
- Мамбеталиев Марат Мырзабекович
- Давлетова Чолпон Кулунбековна
- Яссер Шуштари
"За" проголосовало 100% от числа акций, принимающих участиев общем собрании акционеров.
8. Утвердить комитет по аудиту ОАО "ФинансКредитБанк КАБ" в следующем составе:
- Давлетова Чолпон Кулунбековна - Председатель комитета по аудиту;
Члены комитета по аудиту:
- Мамбеталиев Марат Мырзабекович;
- Карпович Станислав Евгеньевич;
"За" проголосовало 100% от числа акций, принимающих участиев общем собрании акционеров.
9. Избрать внешнего аудитора ОАО "ФинансКредитБанк КАБ" на 2012 год, Аудиторскую компанию
АКФ "Кыргызаудит". Определить вознаграждение внешнему аудитору в размере 315 000 (триста
пятнадцать тысяч) сом с учетом налогов.
"За" проголосовало 100% от числа акций, принимающих участиев общем собрании акционеров.
10. Утвердить смету расходов Совета директоров ОАО "ФинансКредитБанк КАБ" на 2012 год.
"За" проголосовало 100% от числа акций, принимающих участиев общем собрании акционеров.
11. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "ФинансКредитБанк КАБ".
"За" проголосовало 100% от числа акций, принимающих участиев общем собрании акционеров.
