Рус Кыр Eng
Рус Кыр Eng
О Бирже Листинг Статистика торгов Котировки по ЦБ Центр раскрытия информации Сектор устойчивого развития Инвестиции в ГЦБ ав Контакты
О нас expand_more
Общая информация Акционеры Руководство Ревизионная комиссия Комитеты expand_more
Листинговый комитет Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию Комитет по аудиту и вознаграждениям
Участники торгов expand_more
Участники торгов Участники торгов СТДМ Участники товарно-сырьевого сектора Рейтинг участников Участники торгов ГЦБ
Наши партнеры Cтратегия развития Корпоративные документы Контакты
Направления expand_more
Товарно-сырьевой сектор Листинг Центр раскрытия информации Тарифы Аналитика Финансовый рынок KG Пресс-клуб 25 лет ЗАО КФБ
Нормативная базаexpand_more
Биржевая деятельность Депозитарная деятельность Центр раскрытия информации
Статистика торговexpand_more
Итоги последних торгов Архив торгов Индекс и Капитализация Котировки по ЦБ Котировки по драг. металлам Расписание аукционов по ГЦБ Результаты аукционов ГЦБ
Учебный центрexpand_more
Общая информация План работы на год
Рус Кыр Eng
image1 (9K)

Итоги проведения годового собрания акционеров ОАО «Кыргызавтомаш»



 

 

Дата проведения общего собрания: 26 апреля 2012 год 
Место проведения: г. Бишкек, ул. Матросова, 1а
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения: очная
Кворум собрания: 91,67%
 
 
Вопросы повестки дня и решения принятые по ним:
 
1. Утверждение состава счетной комиссии.
    Решение: Утвердить состав счетной комиссии в составе пяти человек. 
    За - 100%, против - нет, воздержался - нет.
2. Утверждение отчетов исполнительных органов, заключений ревизионных комиссий, годовых
   балансов, годовых результатов, распределение прибыли убытков по результатам деятельности за
   2011 год ОАО «Кыргызавтомаш» и ОсОО «Автомаш-Радиатор».
   Решение:
   - Утвердить отчеты дирекций ОАО «Кыргызавтомаш» и ОсОО «Автомаш-Радиатор» «О финансово-
   хозяйственной деятельности АО «Кыргызавтомаш» и ОсОО «Автомаш-Радиатор» за 2011 год;
   - Утвердить отчеты ревизионных комиссий ОАО «Кыргызавтомаш» и ОсОО «Автомаш- Радиатор» 
   по итогам деятельности за 2011 год;
   - Утвердить годовые балансы ОАО «Кыргызавтомаш» и ОсОО «Автомаш-Радиатор»;
   - Утвердить распределение прибыли и отнесения убытков ОАО «Кыргызавтомаш» и ОсОО «Автомаш-
   Радиатор» за 2011 год.
   За - 100%, против - нет, воздержался - нет.
3. Утверждение заключений независимого аудитора о проверке финансовой отчетности
   ОАО «Кыргызавтомаш» и ОсОО «Автомаш-Радиатор» за 2011 год.
   Решение: Утвердить заключения независимого аудитора о проверке финансовой отчетности
   ОАО «Кыргызавтомаш» и ОсОО «Автомаш-Радиатор» за 2011 год. 
   За - 99,96%, против - 0,01%, воздержался - нет.
4. Собранию предложено направить на оплату дивидендов 25% от чистой прибыли. 
   Решение: Общим собранием решено направить дивиденды на развитие предприятия. 
   За выплату дивидендов - 0,81%, против - 99,15%, воздержался - 0,04%.
5. Прекращение полномочий членов Совета директоров, утверждение нового количественного состава
    Совета директоров ОАО «Кыргызавтомаш» и избрание в него новых членов.
    Решение: Прекратить полномочия членов Совета директоров, действующих в 2011 году.
    Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО «Кыргызавтомаш» на 2012 г. в
    количестве 3 -х человек.
    Избрать в состав Совета директоров ОАО «Кыргызавтомаш»:
    Голосование кумулятивное. Число голосов - 64578. Избранными в состав совета директоров общества
    считаются набравшие наибольшее число голосов кандидаты:
    Черных Анатолий Серафимович: За - 21519 гол.
    Зенин Сергей Николаевич: За -21504 гол.
    Широковских Арсений Вячеславович: За - 21504 гол.
    Против всех кандидатов - 18 гол.
    Воздержался по всем кандидатам - 24 гол.
6. Утвердить смету расходов на содержание Совета директоров на 2012 г. в размере 2.850.000 сом.
    За - 99,93%, Против - 0,05%, Воздержался - 0,01%
7. Изменить наименование дочерней компании ОсОО «Автомаш- Радиатор» на ОсОО «Автомаш-Радиатор».
    За - 99,98%, Против - 0%, Воздержался - 0%