Kyrgyz Stock Exchange

Дата проведения собрания: 24 апреля 2012 года

Место проведения: гБишкек, ул.Кулатова, 8

На начало кворум собрания - 77,16%, к обсуждению 3 вопроса - 77,27%

Форма проведения собрания - очная.

На повестке дня приняты следующие решения:

1. Утвердить счетную комиссию в составе:

Турдукеева Г.Н.- Представитель ОсОО «Фондрегистр», Председатель

Миллер В.Б.,

Харитонова Д.Х.

За-130478 голосов-100%

2. Утвердить отчет исполнительного органа за 2011 год, баланс, счет прибыли и убытков за 2011 год.

За-130478голосов-100%

3. Утвердить заключения ревизионной комиссии и независимого аудитора.

За -130478 голосов- 100% .

4. Утвердить порядок распределения прибыли и выплаты дивидендов.

Направить на выплату дивидендов 78,1% от чистой прибыли, что составило 2 705 472 сом, из расчета

16 (шестнадцать) сом на одну простую акцию.

Определить днем объявления дивидендов - 24 апреля 2012 г.

Днем списка акционеров - 20 апреля 2012 года.

Днем выплаты дивидендов - 11 июня 2012 года.

За-130478голосов-100%

5. Избрать Совет директоров в составе:

1) Лымарев Юрий Герасимович, за - 129 006 голосов - 98,73%

2) Маркина Ирина Ивановна, за - 131 297 голосов - 100,48%

3) Качкенчиева Анаркуль Ильясовна, за - 127 078 голосов - 97,26%

Три бюллетеня с количеством 3876 голосов недействительные - 2,96%.

6. Избрагь Ревизионную комиссию в составе:

Фролова Наталья Георгиевна

Самойлова Вера Григогьевна

Гайбулаев Рустам Рамаджанович

За - 130478 голосов - 100%

7. Утвердить общую сумму вознаграждения Совета директоров 72000 (семьдесят две тысячи) сом в год,

Ревизионной комиссии 60000 (шестьдесят тысяч) сом в год.

За - 130478 голосов -100%

8. Внести изменения в Устав Общества.

За -130 058 голосов - 76,91 %, против 605 голосов - 0,36%

Кыргызская фондовая биржа