Kyrgyz Stock Exchange

Дата проведения собрания: 24 апреля 2012 года

Место проведения собрания: г.Бишкек, пр-т Чуй 158

Кворум собрания 73,09%

Форма проведения очная

На повестке дня рассмотрены и приняты решения:

1. Утвердить счетную комиссию в составе:

Турдукеева Г.Н. - Представитель ОсОО «Фондрегистр», председатель счетной комиссии,

Смирнова Н.А.,

Усенбек кызы Регина.

За - 507 533 голоса - 99,9963%, воздержались - 19 голосов - 0,0037

2. Утвердить отчет Правления за 2011 год, годовой баланс, отчет о прибылях и убытках за 2011 год.

За - 507 533 голоса - 99,9963%, недействительные - 19 голосов - 0,0037

3.1. Утвердить заключение Ревизионной комиссии.

За - 507 422 голоса - 99,97%, воздержались - 18 голосов - 0,003%, недействит. - 112 голосов - 0,022%

3.2. Утверждение заключения независимого аудитора - вопрос не рассматривался.

4. Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Азизов Н.Т. - за 507 492 голоса - 99,99%

2. Байджигитов С.Н. - за 507 502 голоса - 99,99%

3. Термечиков Т.А. - за 507 644 голоса - 100,02%

5. Избрание Ревизионной комиссии. Вопрос не рассматривался.

6. Привести Устав в соответствие с Законом «Об акционерных обществах».

За - 507 092 голоса - 99,91%, воздержались - 18 голосов - 0,003%, недействит. - 442 голоса-0,087%

Кыргызская фондовая биржа