Kyrgyz Stock Exchange

Дата проведения собрания: 20 апреля 2012 г.

Место проведения собрания: с. Аламудун ул. Гагарина

Форма проведения: очное голосование

Кворум собрания 93,2 %

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение состава Счетной комиссии.

2. Отчет Совета директоров и Правления о финансово-хозяйственной деятельности, утверждение

годового баланса и отчета о прибылях и убытках за 2011 год. (докладчик Баймлер В.М.)

3. Отчет Ревизионной комиссии и его утверждение, (докладчик Хабарова Е.А.)

4. Избрание Ревизионной комиссии.

5. Распределение прибыли общества и выплата дивидендов.

Итоги голосования:

1. Утверждение состава счетной комиссии.

«За» - 8032 голоса, что составляет 100,0 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

2. Отчет Совета директоров и Правления о финансово-хозяйственной деятельности, утверждение

годового баланса и отчета о прибылях и убытках за 2011 год.

«За» - 8032 голосов, что составляет 100,0% голоса акционеров, присутствующих на собрании.

3. Отчет Ревизионной комиссии и его утверждение.

«За» - 8032 голосов, что составляет 100,0 % голосов акционеров, присутствующих на собрании.

4. Избрание Ревизионной комиссии.

Хабарова Е.А. - председатель

Иванищева Л.И.

Моисеенко Э.Г.

«За» - 8032 голосов, что составляет 100.0 % голосов акционеров, присутствующих на собрании.

5. О распределении прибыли общества и выплате дивидендов.

«За» - 8032 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций.

Кыргызская фондовая биржа