Kyrgyz Stock Exchange

20 апреля 2012 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ТАК» по адресу: г.Кара-Балта, Верхняя промзона (бывшая база ОРСа).

Форма проведения - очное голосование.

Зарегистрировались 5 акционеров, с количеством голосов - 209123, кворум 87,94% от общего количества простых именных акций.

Вопросы повестки дня и принятые решения:

1. Утверждение состава счетной комиссии.

Принято решение: Утвердить счетную комиссию в составе:

Независимый реестродержатель ОсОО «Фирма Депо-Регистр, ЛТД» в лице директора Марченко Н.А.,

Марченко В.П.,

Пулатова А.К.

за - 209123 голосов - 100%; против - 0%; воздерж. - 0%.

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2011

год.

Принято решение: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков

общества за 2011 год.

за - 209123 голосов - 100%; против - 0%; воздерж. - 0%.

3. Утверждение годового бюджета на 2012 год.

Принято решение: Утвердить годовой бюджет на 2012 год.

за - 209123 голосов - 100%; против - 0%; воздерж. - 0%.

4. Выборы Совета директоров общества.

Принято решение: Избрать Совет директоров общества на три года в составе:

1. Миролаева Галина Георгиевна - за - 209123 голосов - 100%; против - 0%; воздерж. - 0%.

2. Владимиров Юрий Викторович - за - 209123 голосов - 100%; против - 0%; воздерж. - 0%.

3. Балыков Руслан Алексеевич - за - 209123 голосов - 100%; против - 0%; воздерж. - 0%.

5. Выборы Ревизора общества.

Принято решение: Избрать Ревизором общества на три года Зырянову Линару Эрнстовну.

за - 209123 голосов - 100%; против - 0%; воздерж. - 0%.

Кыргызская фондовая биржа