Kyrgyz Stock Exchange

Дата проведения собрания: 19 апреля 2012 года

Место проведения: с. Сокулук, по ул.Фрунзе ,138

Форма проведения собрания - очное голосование

Кворум собрания - 63,8268 %

Собранием акционеров приняты решения:

1. Избрать счетную комиссию в составе Волыгиной Е.Н. Ущаповской И.В. Дынниковой В.В

«за -100% - 19284 гол.

2. Утвердить отчет председателя Правления о финансово -хозяйственной деятельности по итогам 2011года.

«за» -100% -19284 гол.

3. Утвердить годовой отчет общества,годовой баланс ,отчетов прибылей и убытков за 2011год.

«за» -100% -19284 гол.

Доходы - 3977.4тыс.сом

Расходы - 3897.7 тыс.сом.

Прибыль + 79,7 тыс.сом.

Налог на прибыль 5,14 тыс сом.

Чистая прибыль 74,554т.сом

4. Утвердить годовой отчет председателя ревизионной комиссии - Литвиновой А.С. по итогам 2011года.

«за» -100% - 19284 гол.

5. Утвердить порядок и размеры дивидендов по итогам 2011 года.

«за» -100 % 1984 гол.

На дивиденды направить 25 % от прибыли-18638,5 сомов

На одну акцию приходится 0,6169 сомов

День списка акционеров на получение дивидендов -19 марта 2012г.

День начала выплаты дивидендов -19 мая 2012г.

Форма выплаты -денежные средства

Место выплаты : с.Сокулук,ул.Фрунзе №138

6. Утверждать отчет аудитора по итогам 2011года.

«за» -100% 19284гол.

7. Избрано Правление.

Утвержден председателем правления: Калыгулов М.К.

«за»100%-19284 гол

Утверждены члены правления: Незванова С.С., Ясеницкая Л.А.

«за» -100% -19284гол.

8.Избрана ревизионная комиссия.

Председатель комиссии - Батаева А.Д. - «за»-100% -19284 гол

Члены ревизионной комиссии - Гладкова Г.В. - «за» -100% - 19284 гол.

Саламатина Е.А.-«за»-100% - 19284гол.

10. Утвержден бюджет на 2012 год.

«за» -100% - 19284 гол.

Кыргызская фондовая биржа