Кыргызская фондовая биржа

6 апреля 2012 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Кара-Балтинский ККП", по адресу: г.Кара-Балта, ул.Владимировой, 1а. Форма проведения - очное голосование. Зарегистрировались акционеры с количеством голосов 261 140, кворум 74,92% от общего количества простых именных акций (349 249). По вопросам 7-8 участие в голосовании приняли акционеры, владеющие привилигированными акциями, кворум по вопросам 7-8 составил 74,29% от общего количества простых и привилигированных акций.

 

 

 

 

1. Утверждение состава счетной комиссии.

    Принято решение: утвердить счетную комиссию в составе:

    НР ОсОО "Фирма Депо-регистр" Марченко Н.А., Стерликова В.А., Марченко И.Г.

    за - 261 640 голосов - 100%

 

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убятков за 2011 год.  

    Принято решение: утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков

    за 2011 год.

    за - 261 640 голосов - 100%

 

3. Утверждение решения о размере и порядке выплаты дивидендов за 2011 год.

    Принято решение: из резервного фонда использовать 1838 сом на выплату дивидендов по

    привилигированным акциям из расчета 0,10 сом на каждую акцию. День списка назначить

    на 08.04.2011г., день выплаты - 08.07.2012г. Форма оплаты - денежные средства, 

    место выплаты - касса общества.

    за - 261 640 голосов - 100%

 

4. Утверждение годового бюджета на 2012 год.

    Принято решение: утвердить годовой бюджет на 2012 год.

     за - 261 640 голосов - 100%

 

5. Избрание членов Совета директоров общества.

    Принято решение: избрать Совет директоров на три года в составе 5 человек:

    Ким Э.Б.                       261290

    Мелихов В.А.               261837

    Проскурова Т.В.           261640

    Закиров А.А.                 261640

    Исмаилова Н.В.            261640

 

6. Утверждение размера вознараждения членам Совета директоров.

    Принято решение: утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров

    Председателю СД - 100 сом ежемесячно, каждому члену СД - 200 сом ежемесячно.

     за - 261 640 голосов - 100%

 

7. О конвертиции привилигированных акций в простые.

    Принято решение: конвертировать привилигированные акции в количестве 18382 экз.

    в простые именные. Утвердить общее количество простых именных акций 367 631 экз.

    за - 273116 голосов - 74,29%

 

8. Утверждение изменений в Устав общества.

    Принято решение: утвердить изменения в устав общества:

    пункт 4.3 Устава изложить в следующей редакции:

    Уставный капитал Общества составляет 1625132 (один миллион шестьсот двадцать пять тысяч 

    сто тридцать два) и разделен на 367 631 (триста шестьдесят семь тысяч шестьсот тридцать один)

    экземпляров простых именных акций.

    пункт 6.4 Устава исключить.

    пункт 9.3 

    Срок выплаты дивидендов не должен превышать 120 дней со дня принятия решения о выплате 

    дивидендов. На дивиденды имеют право лица, которые приобрели акции Общества не позднее 

    чем за 30 дней до официального объявления даты выплаты дивидендов по ним. Дивиденды

    не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе 

    Общества. Для выплаты дивидендов составляется список лиц, имеющих право на получение 

    дивидендов.

    пункт 9.5 искючить

    подпункт 12.6 исключить

    пункт 19.4 изложить в редакции:

    Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества в случае добровольной 

    ликвидации распределяется ликвидационной комиссией  между акционерами пропорционально 

    долям в реестре кционеров.