-
KKNTb100023296
-
KKRB1020500
-
MABNb550006577
-
MAIR3750422700800
-
STRYb100029
-
KKRB9201000
-
KAKB2575000
-
KNEF223588622001000
-
SALFp10009993
-
KAKB187.86410
-
MAYK252108
-
KKRB7201000
-
GD05225072192.5528730
-
KTEL25300
-
BAKA10088
-
KKRB201000
-
KKRB2201000
-
KKRB6201000
-
BSUT450020
-
KNTK100010200500
-
ORGT333133
-
NRYN37000115
-
KSHY54.6183
Итоги проведения годового собрания акционеров ОАО "РСК Банк"
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: очная
Дата проведения общего собрания: 23 марта 2012 года
Место проведения: г.Бишкек, пр. Молодой Гвардии, 38а
Кворум общего собрания: 100%
На собрании были рассмотрены следующие вопросы и приняты следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет дирекции ОАО "РСК Банк" за 2011 год.
За - 2 488 036 голосов - 100% присутствующих акционеров
2. Утвердить отчет по исполнению основных показателей годового бюджета ОАО "РСК Банк" за 2011 год.
За - 2 488 036 голосов - 100% присутствующих акционеров
3. Утвердить годовой отчет Совета директоров ОАО "РСК Банк" о результатах деятельности в 2011 году.
За - 2 488 036 голосов - 100% присутствующих акционеров
4. Утвердить отчет Ревизионной комиссии ОАО "РСК Банк" по результатам проверки деятельности
ОАО "РСК Банк" за 2011 год.
За - 2 488 036 голосов - 100% присутствующих акционеров
5. Утвердить заключение внешнего аудитора ОАО "РСК Банк" аудиторской компании ОсОО "Делойт и Туш"
по итогам проведения внешнего аудита по проверке и подтверждению годовой финансовой отчетности
ОАО "РСК Банк" за 2011 год.
За - 2 488 036 голосов - 100% присутствующих акционеров
6. Утвердить финансовую отчетность ОАО "РСК Банк" за 2011 год, в том числе бухгалтерский баланс
по состоянию на 31.12.2011г., отчет о прибыли и убытках на 31.12.2011 г.
За - 2 488 036 голосов - 100% присутствующих акционеров
7. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли ОАО "РСК Банк" за 2011 год:
1. Направить на выплату дивидендов акционеру ОАО "РСК Банк"- Правительству Кыргызской
Республики - 100% чистой прибыли ОАО "РСК Банк" по итогам 2011 финансового года в сумме
170 354 264,85 сома;
2. Выплатить акционеру ОАО "РСК Банк" дивиденды в размере 100% чистой прибыли ОАО "РСК Банк"
по итогам 2011 финансового года в сумме 170 354 264,85 сома, что составляет 68,47 (с округлением)
сома на одну простую акцию;
3. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО "РСК Банк" денежными средствами путем
перечисления на счет акционера;
4. Определить дату выплаты дивидендов - в течении 120 дней со дня принятия решения о выплате
дивидендов;
5. Определить дату списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 22 февраля 2012 г.
За - 2 488 036 голосов - 100% присутствующих акционеров
8. Утвердить основные показатели годового бюджета ОАО "РСК Банк" на 2012 год.
За - 2 488 036 голосов - 100% присутствующих акционеров
9. Избрание Совета директоров ОАО "РСК Банк".
Вопрос не рассматривался. Голосование не проводилось.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "РСК Банк".
Вопрос не рассматривался. Голосование не проводилось.
11. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ОАО "РСК Банк".
Вопрос не рассматривался. Голосование не проводилось.
12. Утверждение вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО "РСК Банк".
Вопрос не рассматривался. Голосование не проводилось.
13. Утвердить аудиторскую фирму ОсОО "Делойт и Туш" в качестве внешнего аудитора ОАО "РСК Банк"
на 2012 год и определить размер вознаграждения внешнему аудитору ОАО "РСК Банк" на 2012 год.
За - 2 488 036 голосов - 100% присутствующих акционеров
14. Назначение комитета по аудиту ОАО "РСК Банк".
Вопрос не рассматривался. Голосование не проводилось.
15. Утвердить устав ОАО "РСК Банк" в новой редакции и провести перерегистрацию его в органах
юстиции.
За - 2 488 036 голосов - 100% присутствующих акционеров
