-
MABNb550007128
-
KKNTb100044191
-
KKRB1020500
-
MAIR38009664
-
KAKB2575000
-
KNEF2235139252001000
-
STRYb100057
-
KKRB9201000
-
KAKB187.86410
-
SALFp10009993
-
MAYK252108
-
GD05225072192.5528730
-
KTEL25300
-
KKRB7201000
-
KKRB2201000
-
KKRB6201000
-
KKRB201000
-
BAKA10088
-
BSUT450020
-
KNTK100010200500
-
ORGT333133
-
NRYN37000115
Итоги проведения годового собрания акционеров ОАО "Учкун"
Открытое Акционерное Общество « Учкун» настоящим уведомляет о проведении 27 марта 2012 года годового общего собрания акционеров.
Место проведения собрания : г. Бишкек, ул. С.Ибраимова 24
Дата проведения: 27 марта 2012 года
Начало собрания: 10-00 часов
Кворум общего собрания: 91,72%
Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров:
1. Выборы счетной комиссии: Молчанова Н.Г., Дегембаева Б.И., Азаматова М.Б.
За – 2 490 703 голосов – 90.71%, воздержался – 251 879, не голосовал – 3 129.
2. Утвердить отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Учкун»
за 2011 год.
За – 2 490 832 голосов – 90,72%, воздержался – 251 879, не голосовал – 3 000.
3. Утверждение годового баланса, счета прибылей и убытков ОАО «Учкун».
За – 2 490 703 голосов - 90,71%., воздержался – 252 008, не голосовал – 3 000.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
За – 2 489 959 голосов – 90,69%, воздержался – 252 752, не голосовал 3 000.
5. Утверждение заключения независимого аудитора ОАО «Учкун».
За – 2 490 376 голосов – 90,70%, воздержался – 252 335, не голосовал – 3 000.
6. Утверждение распределения прибыли, расчета размера дивидендов и порядок их выплаты.
За – 2 490 703 голосов – 90,71%, против – 129, воздержался- 251 879, не голосовал - 3000.
7. Отчет об исполнении бюджета Общества за 2011 год.
За - 2 489 773 голосов - 90,68%, воздержался – 252 938, не голосовал – 3 000.
8. Утверждение бюджета Акционерного Общества на 2012 год.
За – 2 742 255 голосов- 90,68%, воздержался – 456, не голосовал – 3 000.
9. Отчет Совета директоров.
За – 2 489 902 голосов – 90,68%, воздержался – 252 809, не голосовал – 3 000.
10. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Учкун» в связи с изменениями в законодательстве и
перерегистрация Устава в органах юстиции.
За – 2 489 911 голосов – 83,17%, против – 251 879,воздержался – 921, не голосовал – 3 000.
11. Избрание состава Совета директоров и вознаграждение Совету директоров.
Вопрос снят с голосования.
12. Утверждение Ревизионной комиссии и утверждение вознаграждения Ревизионной комиссии.
Вопрос снят с голосования.
«В связи с изменением Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» от 5 октября 2011 года № 162, а также из-за некоторых неточностей и повторения положений в Уставе ОАО «Учкун», утвержденном общим собранием акционеров от 31.03.2011 года (Протокол №20) внесены в Устав Общества следующие изменения:
1. Подпункт 10.5 изложить в следующей редакции:
На выплату дивидендов Общество должно направлять не менее 25 % от чистой прибыли по итогам деятельности за год, остающейся в распоряжении Общества по решению общего собрания акционеров, но не больше размера рекомендованного Советом директоров.
2. Дополнить Устав подпунктами:
14.1.1. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается Уставом Общества.
14.1.2.Общее собрание не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня, если противоположное решение не принято единогласно на собрании, на котором представлены все акционеры – владельцы голосующих акций общества. Если срок был меньше или уведомление о созыве собрания не направлялось, решения собрания будут иметь юридическую силу при условии единогласного принятия их на собрании.
14.1.3. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки предусмотренные Законом Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» от 05.11.2011 года №162 и Уставом общество, но не позднее 30 дней после принятия этих решений.
14.8.1 Решения по вопросам, перечисленных в подпунктах 14.5.2 - 14.5.8, 14.5.21. настоящего Устава, принимаются большинством не менее чем двумя третями голосов от общего числа голосующих акций Общества.
3. Подпункт 14.8. изложить в следующей редакции:
Решение по вопросу, указанной в подпункте 14.5.1 настоящего Устава принимаются простым большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
4. 14.26. Акционер, а также заинтересованный орган Кыргызской Республики вправе обжаловать в судебном порядке решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики, Устава общества.
5. Подпункт 16.2. Слово «5 (пять)» заменять словом 3(трех).
Подпункт 16.8. изложить в следующей редакции:
Решение общего собрание акционеров по вопросу избирания членов Совета директоров осуществлять только путем проведения кумулятивного голосования (способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов коллегиального органа управления общества).
6. Подпункт 16.9. Исключить слова: « При проведении кумулятивного голосования».
В конце данного пункта добавить предложение:
При этом использовать взвешенный способ кумулятивного голосования.
7. В пункт 19. Слова « Ревизионная комиссия» заменить словом « Ревизор» и далее по всему тесту данного пункта слова «Члены ревизионной комиссии»., « Ревизионная комиссия» заменить словом «Ревизор» в соответствующих падежах и числах.
8. Подпункт 24.1. изложить в следующей редакции:
В случае, если положения настоящего Устава не соответствует Законодательству Кыргызской Республики или не учтены настоящим Уставом нормы Законодательства Кыргызской Республики, то вступает в силу нормы Законодательства Кыргызской Республики.
тел. для справок 59 20 42
