-
MABNb550007128
-
KKNTb100044191
-
KKRB1020500
-
MAIR38009664
-
KAKB2575000
-
KNEF2235139252001000
-
STRYb100057
-
KKRB9201000
-
KAKB187.86410
-
SALFp10009993
-
MAYK252108
-
GD05225072192.5528730
-
KTEL25300
-
KKRB7201000
-
KKRB2201000
-
KKRB6201000
-
KKRB201000
-
BAKA10088
-
BSUT450020
-
KNTK100010200500
-
ORGT333133
-
NRYN37000115
Итоги проведения годового собрания акционеров ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан»
Решения, принятые на общем годовом собрании акционеров ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан», состоявшегося 30 марта 2012 года:
1. Утвердить состав Счетной комиссии в количестве 3-х человек и избрать членами Счетной комиссии:
- Волыгину Е. - Представителя НСР ОсОО «Медина»;
- Шукурбекову А.А. - Начальника Юридического управления ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан»;
- Руренко О.В. - Заведующую Сектором залогов Юридического управления ОАО «Казкоммерцбанк
Кыргызстан».
2. Утвердить Отчеты Правления и Совета Директоров о результатах деятельности ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» за 2011 год.
3. Утвердить ежегодный финансовый план на 2012 год и отчет об исполнении финансового плана за 2011 год.
4. Утвердить годовой баланс, счета прибылей и убытков.
5. Распределить прибыль ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» по итогам 2011 г., направив 100 (Сто) процентов (%) чистой прибыли ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан», в сумме составляющей 24 305 242 (Двадцать четыре миллиона триста пять тысяч двести сорок два) сом 68 тыйын, на выплату дивидендов денежными средствами из расчета 79 (Семьдесят девять) сомов 16 тцйын на 1 (одну) акцию.
Установить следующие порядок и сроки выплаты дивидендов:
- определить датой и местом получения/выплаты дивидендов — «30» мая 2012 года по адресу: г. Бишкек, ул. Абдрахмаиова, 136, здание филиала «Жибек Жолу» ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан»;
- определить дату составления списка Акционеров, имеющих право на получение дивидендов - «02» марта 2011 года.
- выплату дивидендов Акционерам произвести в денежной форме в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
6. Вопрос о распределении убытков оставить без рассмотрения.
7. Избрание членов Совета Директоров:
i) Определить количественный состав Совета Директоров в количестве 5 (Пяти) человек;
ii) Избрать Совет Директоров в следующем составе:
- Апсенбетова Бейбита Турсынбековича;
- Камчибекову Гульчехру Садырбековну;
- Алтухову Любовь Дмитриевну;
- Жагипарова Нурлана Толуежановича;
- Жакежанова Марлена Юсуповича.
iii) Определить условия оплаты труда членов Совета Директоров в соответствии с
Положением о Совете Директоров ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» и установить, что в период исполнения своих должностных обязанностей члены Совета Директоров Апсенбетов Б.Т., Жагипаров Н.Т., Алтухова Л.Д. - не получают вознаграждение, двоим другим - Камчибековой Г.С. и Жакежанову М.Ю. установить ежемесячное вознаграждение в размере 1000 (Одна тысяча) долларов США на каждого.
8. Назначить членами Комитета по аудиту:
1. Камчибекова Гульчехра Садырбековна;
2. Алтухова Любовь Дмитриевна;
3. Жакежанов Марлен Юсупович.
9. Внешним аудитором ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» на 2012 год избрать:
(1) ОсОО «Марка Аудит Бишкек».
(2) ОсОО «Делойт и Туш».
Решение вопроса в части определения вознаграждения ОсОО «Марка Аудит Бишкек» и ОсОО «Делойт и Туш» поручить Совету Директоров Банка, в соответствии с утвержденным на 2012 год бюджетом Банка.
10. Утвердить Положение о Совете Директоров ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Правлении ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» в новой редакции.
12. Отменить ранее принятое решение годовым Общим собранием акционеров ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» (Протокол № 33 от 31 марта 2010 года) о размещении дополнительного восьмого выпуска акций путем закрытого размещения акций среди своих акционеров ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан»;
13. Утвердить Устав ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» в новой редакции.
14. Осуществить все процедуры, связанные с прохождением государственной перерегистрации ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» в связи с утверждением Устава в новой редакции.
15. Определить срок действия членов Правления ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» - 2 календарных года.
