-
KKRB1020500
-
MAIR38009664
-
KKNTb100044191
-
MABNb550007128
-
KAKB2575000
-
KNEF2235139252001000
-
STRYb100057
-
KKRB9201000
-
KAKB187.86410
-
SALFp10009993
-
KTEL25300
-
MAYK252108
-
KKRB2201000
-
GD05225072192.5528730
-
KKRB7201000
-
KKRB6201000
-
KKRB201000
-
BAKA10088
-
BSUT450020
-
KNTK100010200500
-
ORGT333133
-
NRYN37000115
Итоги годового собрания акционеров ОАО «ЮниКредит Банк»
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ЮниКредит Банк»
Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения: Очное голосование
Место проведения: Кыргызская Республика, город Бишкек, ул. Ю.Абдрахманова, 191, отель «Хаятт»
Дата проведения: 30 марта 2012 года
Начало регистрации: 10-00 часов
Окончание регистрации: 11-00 часов
Председатель собрания: Сартказиев Бакырдин Эшимбетович - Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ЮниКредит Банк»
Секретарь собрания: Азизбекова А. А. - Корпоративный секретарь ОАО «ЮниКредит Банк»
Счетная комиссия: Председатель счетной комиссии - Кованов Александр Васильевич - Генеральный директор ЗАО «Телесат», реестродержатель Банка.
Член счетной комиссии - Белан Ольга Витальевна - Начальник Управления анализа и планирования ОАО «ЮниКредит Банк».
Член счетной комиссии - Абдинасирова Гулниза Казыевна - Начальник юридического управления ОАО «ЮниКредит Банк».
Общее количество акционеров по реестру: 30
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры: 14 000 000
Количество присутствующих акционеров на собрании: 4
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 13 609 315
Кворум: 97,2 %
Седьмой вопрос Повестки дня:
7. Выборы состава Совета директоров и назначение размера вознаграждения членам Совета директоров:
7.1. Количественный состав Совета директоров;
7.2. Избрание членов Совета директоров;
7.3. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить количественный состав Совета директоров из 5 членов Совета директоров.
2. Избрать в состав Совета директоров:
Коллина Ромео;
Арлотто Марчелло;
Святова Серика Аманжоловича;
Сартказиева Бакырдина Эшимбетовича;
Медетову Сауле Маликовну.
3. Определить размер ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров в размере сумм, предложенных акционерами Банка.
Восьмой вопрос Повестки дня:
8. Выборы состава Комитета по аудиту и назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту:
8.1. Избрание членов Комитета по аудиту;
8.2. Определение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту.
РЕШЕНИЕ:
1. Избрать Комитет по аудиту в составе:
Святова Серика Аманжоловича;
Сартказиева Бакырдина Эшимбетовича;
Медетову Сауле Маликовну.
2. Определить размер ежемесячного вознаграждения каждому члену Комитета по аудиту в размере сумм, предложенных Советом директоров Банка.
