Kyrgyz Stock Exchange

Годовое общее собрание акционеров

28 марта 2012 года

1. Утвердить отчет Правления ОАО «Айыл Банк» об итогах финансово- хозяйственной деятельности за 2011 год.

2. Утвердить отчет Правления ОАО «Айыл Банк» об исполнении бюджета доходов и расходов и бюджета капитальных вложений ОАО «Айыл Банк» за 2011 год.

3. Принять к сведению заключение внешнего аудитора ОАО «Айыл Банк».

4.Чистую прибыль за 2011 год распределить в следующем порядке:

- 60 процентов направить на выплату дивидендов по простым акциям ОАО «Айыл Банк»;

- 40 процентов направить в резерв для будущих потребностей Банка.

5. Утвердить финансовый план, бюджет доходов и расходов и бюджет капитальных вложений ОАО «Айыл Банк» на 2012 год.

6. Избрать внешним аудитором ОАО «Айыл Банк» на 2012 год компанию ОсОО «КПМГ Бишкек».

7. Утвердить отчет Совета директоров ОАО «Айыл Банк» о своей работе за 2011 год

8. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров ОАО «Айыл Банк» за 2011 год

9. Продлить полномочия действующего состава Совела директоров ОАО «Айыл Банк» до следующего общего собрания акционеров

10. Продлить полномочия действующего Комитета по аудиту ОАО «Айыл Банк» до следующего собрания акционеров.

11. Установить оплату членам Совета директоров и смету расходов на прежнем уровне до следующего общего собрания акционеров.

12.Утвердить изменения и дополнения в устав ОАО «Айыл Банк»:

13. Утвердить изменения и дополнения в «Кодекс корпоративного управления ОАО «Айыл Банк».

14. Утвердить изменения и дополнения в «Положение о Совете директоров ОАО «Айыл Банк».

15. Утвердить изменения и дополнения в «Положение о Комитете по аудиту ОАО «Айыл Банк».

Кыргызская фондовая биржа