Kyrgyz Stock Exchange

Вид общего собрания - годовое

Форма проведения общего собрания - очное голосование

Дата проведения общего собрания - 16 марта 2012 года

Место проведения общего собрания - г.Бишкек, пр.Чуй, 219, 8-этаж

Кворум общего собрания - 78,06%

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение состава счетной комиссии.

Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

Кузин Андрей Александрович - представитель ОсОО "Реестродержатель"

Суханина Любовь Николаевна

Гончарова Нина Гавриловна

за - 100%

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества,

распределение прибыли за 2011 год. Заключение ревизора. Заключение аудитора.

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков общества, распределение

прибыли за 2011 год. Заключение ревизора. Заключение аудитора.

за - 100%

3. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов.

Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов, направить на выплату дивидендов 21 404,8 сом,

в расчете на одну акцию - 0,16 сом; дата начала выплаты дивидендов - 25 мая 2012 г. День списка

акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 15 февраля 2012 г. Форма выплаты -

денежные средства. Место выплаты - г.Бишкек, пр.Чуй, 219, 8 этаж.

за - 100%

4. Утверждение бюджета Общества на 2012 год.

Утвердить бюджет акцтлнерного общества на 2012 год.

за - 100%

5. Утверждение изменений и дополнений в Устав.

Утвердить изменения и дополнения в Устав.

за - 78,06%

6. Выборы Совета директоров.

Избрать в состав Совета директоров:

Джумагулову Мадину Алибаевну за - 100,03%

Зиновьеву Галину Николаевну за - 100,03%

Леухина Юрия Яковлевича за - 100,03%

Рязанцева Юрия Евгеньевича за - 100,03%

Субамбаева Сабыра Молдосалиевича за - 100,03%

7. Выборы Ревизора

Избрать Ревизором Календарову Евгению Артемьевну

за - 100%

Кыргызская фондовая биржа