Kyrgyz Stock Exchange

Вид общего собрания - годовое

Форма проведения собрания - очное голосование

Место проведения собрания - г.Бишкек, ул.Медерова, 42

Дата проведения собрания - 6 марта 2012 года

Начало собрания - 10-00 часов

Кворум собрания - 69,27%

Вопросы повестки дня и решения, принятые годовым общим собранием акционеров:

1. Утверждение состава счетной комиссии,

Принято решение: утвердить следующий состав счетной комиссии:

Усенова А.М. - председатель счетной комиссии

Ызакова А.

Редина Л.Г.

2. Утверждение годового отчета общества, баланса, счета прибылей и убытков.

Принято решение: утвердить годовой отчет Общества, баланс, счет прибылей и убытков.

3. Утверждение заключение ревизионной комиссии.

Принято решение: утвердить отчет ревизионной комиссии.

4. Утверждение Решения Правления (протокол №1 от 20.01.2012 года) о продаже части недвижимости

(хозпостройка, сауна).

Принято решение: утвердить Решение Правления (протокол №1 от 20.01.2012 года) о продаже

части недвижимости (хозпостройка, сауна).

5. Распределение прибыли за 2011 год.

Принято решение: утвердить порядок распределения пибыли.

6. Утверждение расходов на аудитооскую проверку.

Принято решение: утвердить расходы на аудиторскую проверку.

Размер дивиденда на каждую акцию - 0,3997 сом

День списка акционеров на право получения дивидендов 20 марта 2012 года.

Дата начала выплаты дивидендов 01 апреля 2012 года.

Форма выплаты дивидендов - денежные средства.

Место выплаты дивидендов - бухгалтерия ОАО "КыргызВНИПИЭнергопром", по адресу: г.Бишкек, ул.Медерова, 42; справки по тел.: 56-31-60.

Кыргызская фондовая биржа