Kyrgyz Stock Exchange

вид общего собрания - внеочередное

форма проведения общего собрания - очное голосование

дата проведения общего собрания - 26 ноября 2011 года

место проведения общего собрания - г.Бишкек, ул.Московская, 76Б

кворум общего собрания - 69,92%

Вопросы поставленные на голосование:

1. Выборы счетной комиссии.

2. Увеличение количества обращаемых акций общества.

3. О закрытом размещении выпускаемых акций общества.

4. Об увеличении уставного капитала общества.

5. Утверждение изменений и дополнений в Устав компании, утверждение Устава в новой редакции и перерегистрация Общества в органах юстиции.

6. Доизбрание члена Совета директоров Общества.

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить счетную комиссию в составе:

представитель независимого реестродержателя - Директор ОсОО "Реестродержатель" Кузин А.А.

Копылова В.И.

Сердюк В.Н.

2. Увеличить количество обращаемых акций общества за счет дополнительной эмиссии на 500 000 экземпляров.

3. Произвести закрытое размещение дополнительно выпускаемых акций акционерам Общества и утвердить порядок их размещения.

4. Увеличить уставный капитал Общества на 3 519 000 сом, утвердить уставный капитал Общества в размере 70 067 365 сом.

5. Внести изменения и дополнения в Устав компани, утвердить Устав в новой редакции и перерегистрировать Общество в органах юстиции.

6. Доизбрать в состав Совета директоров Сулайманова Н.Э.

Кыргызская фондовая биржа