Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения внеочередного собрания акционеров ОАО "РСК-Банк"

Дата проведения собрания: 15 августа 2011 года

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения: очная

Количество голосующих акций 1 688 036 простых акций, присутствовали представитель акционера по доверенности от 15.08.2011г. Салиева Назира Белековна с количеством голосов 1 688 036 простых акций, кворум собрания 100%.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Совет директоров ОАО "РСК Банк":

1. Гайпкулов Искандер Торобаевич

2. Ашимов Тилек Каарманович

3. Ибрагимов Рашид Суюнтбекович

4. Уметалиев Жолчубек Жедигерович

5. Шадыбеков Доолотбек Ташкаратегин

Исполнительный орган ОАО "РСК Банк":

1. Акматбеков Руслан Жумакулович

2. Бит-Аврагим Елена Ильинична

Приглашенные:

1. Топчубек Тургуналиев

2. Мамбеткадыров Болот Нургазиевич, ведущий специалист отдела надзора за рынком ценных бумаг Государственной Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР

3. Бугубаева Нурзат Абдылашимовна, ведущий инспектор отдела лицензирования банков УМНЛ УБН НБКР

4. Мурзаев Жоомарт Алымбекович, заведующий юридическим сектором Департамента имущественных отношений Министерства государственного имущества КР

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров ОАО "РСК Банк"

2. Об избрании члена Совета директоров ОАО "РСК Банк"

3. Об изменении состава Комитета по аудиту ОАО "РСК Банк"

Решения принятые по вопросам поветски дня:

1. 1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров ОАО "РСК Банк" Ашимова Тилека Каармановича.

    2. Выплатить Ашимову Тилеку Каармановичу разовое вознаграждение в одном размере за работу в составе Совета директоров Банка и вклад, внесенный в развитие ОАО "РСК Банк".

"за" - 1 688 036 голосов - 100%

2. Избрать Топчубека Тургуналиева членом Совета директоров ОАО "РСК Банк". Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения в сумме 30 000 (тридцать тысяч) сом ежемесячно. 

"за" - 1 688 036 голосов - 100%

3. 1. Вывести из состава Комитета по аудиту ОАО "РСК Банк" Ашимова Тилека Каармановича.

    2. Ввести в состав Комитета по аудиту ОАО "РСК Банк" и назначить его Председателем Гайпкулова Искандера Торобаевича, Председателя Совета директоров ОАО "РСК Банк".

"за" - 1 688 036 голосов - 100%