Кыргызская фондовая биржа

Итоги ГОСА ОАО "Северэлектро"

Место проведения : с.Лебединовка , ул.Чкалова №3
Дата проведения : 25 апреля 2011 годаФорма проведения: совместное присутствие акционеров (очное голосование)
Кворум собрания - 93,7856 %.

Повестка дня:

1. О составе Счетной комиссии.
2. Отчет Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
3. О заключении независимого аудитора.
4. О заключении Ревизионной комиссии Общества за 2010 год.
5. Об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО « Северэлектро» за 2010 год.
6. Отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2010 год.
7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2010 год.
8. О порядке распределения прибыли за 2010 год.
9. Отчет Совета директоров о своей работе за 2010 год.
10. О смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2011 год.
11. О смете расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2011год.
12. О годовом бюджете Общества на 2011 год.
13. О составе Ревизионной комиссии.
14. Об утверждении списания безнадежной дебиторской задолженности.
О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и Положения « О Совете директоров», « О Ревизионной комиссии», « О Генеральной дирекции», « О Секретаре Общества» в новой редакции.

Решения, принятые по вопросам Пвестки дня:

1. Избрать счетную комиссию в следующем составе:
Сарсембаева Алия Койшембаевна – Председатель комиссии, представитель ОсОО «Региструм» ( ОсОО «Registrum» )
Исмаилова Маншук Баимбетова
Маскова Татьяна Владимировна
Бакелова Дамира Сагынбековна
Топвалдиева Тажихон Халваевна
2. Утвердить отчет Генеральной дирекции об итогах финансово- хозяйственной деятельности Общества за 2010 год».
3. Утвердить заключение независимого аудитора ОсОО « Хайтэк-Аудит».
4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии Общества за 2010 год.
5. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО « Северэлектро» за 2010 год.
6. Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2010 год.
7. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2010 год.
8. Утвердить следующий порядок распределения прибыли за 2010 год в сумме 112 113 78 тыс. сом:
5 % в сумме 5 605,69 тыс.сом направить в резервный фонд
30% в сумме 33 634 135 ,56тыс.сом направить на выплату дивидендов акционерам
65% в сумме 72 873,96тыс. сом направить на развитие производства.
Определить размер дивидендов на одну простую акцию – 0,03484546013 сом.
Определить днем списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 27 марта 2011 года, днем выплаты дивидендов – 01 августа 2011 года.
Определить формой выплаты дивидендов – денежные средства, местом выплаты дивидендов – Аламудунский район, с.Лебединовка, ул.Чкалова, 3, ОАО «Северэлектро».
9. Утвердить отчет Совета директоров о своей работе за 2010 год.
10. Утвердить смету расходов на содержание членов Совета директоров на 2011 год.
11. Утвердить смету расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2011 год.
12. Утвердить годовой бюджет Общества на 2011 год.
13. Прекратить досрочно полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО « Северэлектро»:
Кожоматова Таштан Эмилбековича
Кенесариева Нурдин Исабековича
Тюлегенова Арыслана Ишимбековича
Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО « Северэлектро»:
Шакирова Касен Эмилбековича
Кожоматова Таштан Эмилбековича
Мамбетказиева Жаныша Мамбетказиевича.
14. По итогам голосования по данному вопросу решение не принято.
15.Внести предложенные изменения и дополнения в Устав Общества. Утвердить Положения «О Совете директоров»,«О Ревизионной комиссии»,«О Генеральной дирекции», «О Секретаре Общества» в новой редакции.