Кыргызская фондовая биржа

9 апреля 2011 года по адресу: Чуйская область, Ысыкатинский район, г. Кант, Восточная промзона, ОАО «Кантский цементный завод», состоялось очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Кантский цементный завод».

 

По результатам обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним, были приняты следующие решения:

 

1. Избрать счетную комиссию в составе:

 Сарсембекова Алия Койшембаевна - Председатель, представитель ОсОО «Registrum» («Региструм »)

Гунина Марина Геннадьевна

Юрчак Галина Николаевна

Шульц Ольга Олеговна.

 

2. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Кантский цементный завод» по итогам 2010 года.

 

3. Утвердить отчет Совета директоров ОАО «Кантский цементный завод» по итогам 2010 года.

 

4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии ОАО «Кантский цементный завод» по итогам 2010 года.

 

5. Утвердить годовой баланс, счет прибыли и убытков ОАО «Кантский цементный завод» по итогам 2010 года.

 

6. Чистую прибыль ОАО «Кантский цементный завод», составившую по итогам 2010 года 80 163 577 сома, распределить в следующем порядке: 

20 122 536 сомов (25 % чистой прибыли) направить на выплату дивидендов по итогам 2010 года; 60 041 041 сома (75 % чистой прибыли) оставить в распоряжении ОАО «Кантский цементный завод» и использовать ее по усмотрению Генерального директора.

 Утвердить размер дивиденда по итогам 2010 года на одну акцию 1 сом 96 тыйынов. 

Количество размещенных акций 10 266 600 штук.

Днем списка  акционеров, имеющих право на выплату дивидендов по итогам 2010 года, определить 29 марта 2011 года.

 Днем начала выплаты дивидендов определить 1 июня 2011 года. 

Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов: 

1) Акционерам-работникам ОАО «Кантский цементный завод" и ОсОО "Кант ТШП"  выплату дивидендов произвести через центральную кассу ОАО «Кантский цементный завод" в срок с 1 июня по 1 июля 2011 г.; 

2) Акционерам, проживающим в г. Кант и Ысыкатинском районе Чуйской области, выплату дивидендов произвести на счета «Вклады до востребования» в Кантском филиале ОАО «РСК Банк» в срок с 1 июня по 1 июля 2011 г.; 

3) Акционерам, проживающим в г. Бишкек, выплату дивидендов произвести через банк ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» в срок с 1 июня по 1 июля 2011 г.; 

4) Акционерам-физическим лицам, проживающим в других регионах Кыргызской Республики, странах СНГ выплату дивидендов произвести почтовыми переводами по месту жительства, указанному в реестре акционеров на 29 марта 2011 года в срок с 1 июня по 1 июля 2011 г.; 

5) Акционерам-прочим юридическим лицам-нерезидентам выплату дивидендов произвести путем перечисления дивидендов на их расчетные счета в соответствии с представленными реквизитами; 

6) Акционерам-прочим юридическим и физическим лицам выплату дивидендов произвести путем перечисления дивидендов на их расчетные счета в соответствии с представленными реквизитами.

 

7. Утвердить годовой бюджет ОАО «Кантский цементный завод» на 2011 год.

 

8. Избрать Совет директоров ОАО «Кантский цементный завод» в следующем составе:

Исабеков Адал Алимбатырович;

Коробкин Василий Викторович;

Нурмаханова Айгуль Танешовна.

 

9. Установить, что члены Совета директоров ОАО «Кантский цементный завод» осуществляют свои права и обязанности на безвозмездной основе (без выплаты им вознаграждения), но с Правом получения компенсации (возмещения) всех понесенных ими затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров. Средства необходимые на возмещение затрат, понесенных Советом директоров, его членом и связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров, выплачиваются на основании отчета Совета директоров, его члена, составленного согласно документально подтвержденным расходам, утверждаемого Председателем Совета директоров. Выплата возмещения затрат членам Совета директоров с последующей отчетностью может проводиться авансом в случаях, когда такие затраты запланированы и заранее известен их предполагаемый размер. Возмещение затрат, связанных с выполнением обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров, осуществляется ОАО «Кантский цементный завод» в полном размере.

 

10. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Кантский цементный завод» в следующем составе:

Атаниязов Чингиз Алимович - Председатель;

Аскаргалиева Гульмира Байдулдаевна;

Данаева Ботагоз Бидахметовна.

 

11. Установить, что члены Ревизионной комиссии ОАО «Кантский цементный завод» осуществляют свои права и обязанности на безвозмездной основе (без выплаты им вознаграждения), но с правом получения компенсации (возмещения) всех понесенных ими затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии. Средства необходимые на возмещение затрат, понесенных Ревизионной комиссией, ее членом и связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии, выплачиваются на основании отчета Ревизионной комиссии, ее члена, составленного согласно документально подтвержденным расходам, утверждаемого Советом директоров. Выплата возмещения затрат членам Ревизионной комиссии с последующей отчетностью может проводиться авансом в случаях, когда такие затраты запланированы и заранее известен их предполагаемый размер. Возмещение затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии, осуществляется ОАО "Кантский цементный завод" в полном размере.