Kyrgyz Stock Exchange

Дата проведения собрания: 16 апреля 2011 года.

Кворум собрания: 92,35%.

По итогам годового собрания акционеров Постановили:

1. Утвердить состав счетной комиссии:

Шакитова Ф.Ш.

Волощук О.В.

Шуберт Е.Б.

Сыдыгалиева А.К.

2. Утвердить отчет Генерального директора.

3. Утвердить годовой бухгалтерский баланс о прибылях и убытках за 2010 год.

4. Утвердить отчет ревизора и заключения независимого аудитора за 2010 год.

5. Утвердить прибыль за 2010 год в размере 13 млн. 457 тыс. 299 с. Направит на дивиденды 65% от чистой прибыли:

- утвердить размер дивиденда на одну акцию 129,28 с.

- днем списка акционеров считать 5 апреля 2011 года

- днем объявления дивиденда 16 апреля 2011 года

- днем начала выплаты дивидендов считать 15 августа 2011 года

6. Утвердить список Совета директоров.

Председатель Совета директоров: Костюк А.В.

Члены Совета директоров: Джаныбекова А.Д.,Омуралиев Э.К.,Жапаров У.А.,Умамбетов Т.А.

7. Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров.

8. Утвердить годовой бюджет на 2011 год.

9. Внести изменения в Устав Общества согласно Законодательства КР.

10. Дапть согласие на пролонгацию существующих кредитных линий и использования дополнительных кредитных ресурсов в объеме до 1,0 млн. долларов США.

Кыргызская фондовая биржа