Кыргызская фондовая биржа

Итоги ГОСА ОАО "Кыргызалтын"

Дата проведения собрания: 29 апреля 2011 года.
Место проведения собрания: г. Бишкек, ул. Абдымомунова, 195.

По резолюции обсужденных вопросов повестки дня годового общего собрания и голосованию по ним были приняты следующие решения:


1. Утвердить отчет Правления ОАО «Кыргызалтын» о финансово- хозяйственной деятельности за 2010 год.
2. Утвердить отчет независимого аудитора ОАО «Кыргызалтын» - аудиторской компании «Джон Эшворт».
3. Утвердить отчет Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын» за 2010 год.
4. Утвердить исполнение Сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2010 год.
5. Утвердить отчет Правления об исполнении бюджета Общества за 2010 год.
6. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2010 год.
7. Утвердить сумму начисленного дивиденда по итогам деятельности ОАО «Кыргызалтын» за 2010 год в размере 25% от чистой прибыли Общества, что составляет 52 150 тыс. сомов (208600 тыс. сом х 25% = 52 150 тыс. сом), на 1 простую акцию размер начисленного дивиденда составит 5,40 сом (52 150 тыс. сом / 9 641 239 акций). Отметить, что обязательства по выплате указанных дивидендов уже выполнены ОАО «Кыргызалтын». 26 октября 2010 года полученные дивиденды от Компании «Центерра Голд Инк» на основании распоряжения Правительства Кыргызской Республики от 7 октября 2010 года № 119-р были перечислены досрочно акционерным обществом «Кыргызалтын» в бюджет в счет будущих дивидендов в сумме более 188 млн. сомов.
Оставшуюся часть нераспределенной прибыли оставить в распоряжении ОАО «Кыргызалтын».
Согласно статьи 197 Налогового кодекса КР направить от чистой прибыли на специальный фонд 3 125,2 тыс. сомов для воспроизводства погашенных запасов месторождений.
8. Утвердить Годовой Бюджет ОАО «Кыргызалтын» на 2011 год.
9. Утвердить отчет о проделанной работе Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» за 2010 год.
10. Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Кыргызалтын».
11. Избрать Совет директоров ОАО «Кыргызалтын» на 2011 год сроком на 1 год в следующем составе:
Председателем Совета директоров:
Муралиева Амангельды Мурсадыковича.
Членами Совета директоров:
Жекшеева Жыпар Жекшеевича;
Абдрахманова Сагынбека Уметалиевича.
3. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын» на 2011 год сроком на 1 год:
1. Мамыралиева Таласбая Сагынбаевича; 2. Аттокурова Данияра Бексултановича; 3. Канторо кызы Рахат.
4. Утвердить смету расходов на содержание Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» на 2011 год, утвердить денежные вознаграждения согласно принятому решению Годового общего собрания акционеров.
5. Утвердить смету расходов на содержание Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын» на 2011 год, утвердить денежные вознаграждения согласно принятому решению годового общего собрания акционеров.