Kyrgyz Stock Exchange

Дата проведения собрания: 8 апреля 2011 года

Место проведения собрания: г.Бишкек,ул.Ибраимова,24

Кворум собрания: 70,2%

Повестка дня:

1. Утверждение состава счетной комиссии.

2. Утверждение отчета об итогах производственно-хозяйственной деятельности за 2010 год.

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.

4. Утверждение годовых результатов деятельности ОАО и порядка распределения прибыли и выплаты дивидендов.

5. Утверждение новой редакции Устава общества.

6. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров общества

7. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии.

8. Утверждение новой редакции Положения о Правлении общества.

Решения по вопросам Повестки дня:

1. Утвердить счетную комиссию в составе:

Абдулаева К.С., Белобородова А.Н., Абсултанова А.С., Касатикова Г.П., Варавина Т.Б.,

Мырзабеков Т.А.

2. Отчет Генерального директора об итогах производственно-хощяйственной деятельности за 2010 год утверждается общим собранием акционеров.

3. Отчет ревизионной комиссии уьверждается общим собранием акционеров.

4. Годовый результаты деятельности ОАО и порядок распределения прибыли и выплаты дивидендов утверждается общим собранием акционеров.

5. Новая редакция утверждается общим собранием акционеров.

6. Новая редакция Положения о Совете директоров утверждается общим собранием акционеров.

7. Новая редакция Положения о Ревизионной комиссии утверждается общим собранием акционеров.

8. Новая редакция Положения о Правлении утверждается общим собранием акционеров.

Кыргызская фондовая биржа