Kyrgyz Stock Exchange

Дата проведения собрания: 22 апреля 2011 года

Место проведения собрания: г.Балыкчы,ул.Ананьева,2

Кворум собрания: 91,87%

На годовом собрании были приняты решения:

1. Утвердить счетную комиссию в составе:

Абдулаева К.С., Баженова Е.Г., Кривенцова Н.В.

за - 100%

2. Утвердить отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год с оценкой удовлетворительно.

за - 100%

3. Утвердить годовой баланс за 2010 год в рамере 5 108 913 сом и прибыль в размере 748 423 сом.

за - 100%

4. Утвердить отчет Ревизора Общества.

за - 100%

5. 1) Утвердить распределение прибыли в следующем порядке:

- налог на прибыль 74 842 сом

- направить на выплату дивидендов по акциям Общества 673 581 сом

2) Утвердить дивиденды на одну акцию в размере 22 сом 80 тыйын

3) Установить день выплаты дивидендов 22 июня 2011 года

4) Установить день списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов 22 мая 2011 года

5) Определить местом выплаты дивидендов бухгалтерию Общества по адресу: г.Балыкчы,ул.ананьева,2.

за - 100%

6. Утвердить решение о выходе из статуса публичной компании и переходе в статус закрытого акционерного общества.

за - 91,87%

7. Утвердить Устав Закрытого Акционерного Общества "Строительная фирма Иссык-Куль".

за - 91,87%

8. Утвердить Положения ЗАО "Стройфирма Иссык-Куль": "О ценных бумагах", "О Директоре", "О Секретаре", "О Ревизоре".

за - 100%

9. 1) Избрать на должность Директора ЗАО "Стройфирма Иссык-Куль" Мамытова Марата Темировича.

за - 100%

2) Избрать на должность Ревизора ЗАО "Стройфирма Иссык-Куль" Джаналиева Муратбека Алымкуловича

за - 100%

10. Утвердить выплачивамое вознаграждение Ревизору Общества в размере 12 000 сом в год.

за - 100%

11. Утвердить представительские асходы в размере 50 000 сом в год.

за - 100%

Кыргызская фондовая биржа